कोबरापोस्टचा रिलायन्स ADA ग्रुपवर मोठा आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप; ग्रुपने फेटाळले आरोप

भारतातील एक ना-नफा वृत्तसंस्था, कोबरापोस्टने रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप (Reliance ADA Group) वर सुमारे ₹28,874 कोटींच्या "मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा" आरोप करणारा एक विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तपासात असा दावा करण्यात आला आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, IPO (Initial Public Offering) मधून मिळालेला पैसा आणि बॉण्ड्सद्वारे जमा केलेली रक्कम कथितरित्या ग्रुपच्या प्रमोटर्सशी संबंधित कंपन्यांकडे वळवण्यात आली. या कथित वळवणीमध्ये रिलायन्स ADA ग्रुपच्या सहा सूचीबद्ध कंपन्यांचा समावेश असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. कोबरापोस्ट पुढे असा दावा करते की, सुमारे $1.53 अब्ज (अंदाजे ₹13,047.50 कोटी) निधी परदेशी स्रोतांकडून "संशयास्पद मार्गाने" ADA ग्रुप कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आला. सिंगापूरस्थित Emerging Market Investments & Trading Pte (EMITS) या कंपनीने Reliance Innoventure Pvt Ltd ला $750 दशलक्ष पाठवले, त्यानंतर EMITS आणि तिच्या उपकंपन्या बंद करण्यात आल्या, जे मनी लॉन्ड्रिंग असू शकते, असा एक विशिष्ट व्यवहाराचा उल्लेख आहे. एकूण वळवलेली रक्कम, देशांतर्गत आणि परदेशी मिळून ₹41,921 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले आहे, जी विविध टॅक्स हेवनमधील (tax havens) अनेक पास-थ्रू कंपन्या, उपकंपन्या आणि ऑफशोअर कंपन्यांमार्फत केली गेली. अहवालात अनिल अंबानी यांनी २००८ मध्ये खरेदी केलेल्या आलिशान नौकेचा (Yacht) देखील उल्लेख आहे, ती व्यवसायाच्या पैशातून वैयक्तिक मौजासाठी वळवून खरेदी केली असावी, ज्यामुळे भारतीय जनतेला सुमारे $20 दशलक्षचा फटका बसल्याचे सूचित केले आहे. परिणाम: या बातमीचा रिलायन्स ADA ग्रुपवरील गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि त्याच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो. यामुळे SEBI आणि RBI सारख्या नियामक संस्थांकडून अधिक तपास होऊ शकतो, ज्यामुळे ग्रुपमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक पद्धतींवर पुढील चौकशीला गती मिळेल. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर मोठ्या कंपन्यांच्या बाजारातील प्रतिमेवरही याचे व्यापक परिणाम होतील. रेटिंग: 8/10. कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण: प्रमोटर-संबंधित कंपन्या (Promoter-linked companies): ज्या कंपन्या मोठ्या व्यावसायिक समूहाच्या मुख्य संस्थापक किंवा प्रमोटर यांच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखाली असतात. पास-थ्रू कंपन्या (Pass-through entities): कराराच्या उद्देशाने, स्वतः उत्पन्न कर न भरता, आपले उत्पन्न किंवा तोटा आपल्या गुंतवणूकदारांना किंवा मालकांना हस्तांतरित करणाऱ्या कंपन्या. शेल कंपन्या (Shell companies): केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या आणि कोणताही खरा व्यवसाय नसलेल्या कंपन्या, अनेकदा बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरल्या जातात. ऑफशोअर कंपन्या (Offshore vehicles): परदेशात स्थापन केलेल्या कंपन्या किंवा संस्था, अनेकदा भिन्न कर कायदे किंवा आर्थिक नियमांचा फायदा घेण्यासाठी. मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering): गुन्हेगारी कृत्यांद्वारे मिळवलेला मोठ्या प्रमाणात पैसा कायदेशीर स्त्रोतांकडून आल्याचे दाखवण्याची बेकायदेशीर प्रक्रिया. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs - MCA): भारतातील कंपन्यांच्या प्रशासनासाठी जबाबदार सरकारी मंत्रालय. SEBI (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया): भारतीय सिक्युरिटीज मार्केटचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार नियामक संस्था. NCLT (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल): भारतातील कॉर्पोरेट आणि दिवाळखोरीशी संबंधित प्रकरणांची हाताळणी करणारी एक अर्ध-न्यायिक संस्था. RBI (भारतीय रिझर्व्ह बँक): भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार असलेली भारताची मध्यवर्ती बँक आणि सर्वोच्च नियामक संस्था. Emerging Market Investments & Trading Pte (EMITS): अहवालात नमूद केलेली सिंगापूर-स्थित एक विशिष्ट कंपनी. Reliance Innoventure Pvt Ltd: अहवालात उल्लेखलेली रिलायन्स ADA ग्रुपची होल्डिंग कंपनी. दुर्भावनापूर्ण प्रचार (Malicious campaign): एखाद्याची प्रतिष्ठा खराब करण्याच्या किंवा नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने केलेला संघटित प्रयत्न. निष्क्रिय प्लॅटफॉर्म (Dormant platform): काही काळापासून निष्क्रिय असलेला किंवा कामकाज थांबवलेला प्लॅटफॉर्म किंवा वेबसाइट.