अंमलबजावणी संचालनालयाने रिलायन्स पॉवर फसवणूक प्रकरणात सल्लागाराला अटक केली, अनिल अंबानींची चौकशी होणार

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कोलकाता येथील सल्लागार अमर नाथ दत्ता यांना अटक केली आहे, ज्यांच्यावर रिलायन्स पॉवरचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) अशोक पाल यांच्यासोबत मिळून, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ला एका टेंडरसाठी 68 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बनावट बँक गॅरंटी देण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे. ट्रेड फायनान्सिंग कन्सल्टन्सी सेवा देणारे दत्ता यांना ED च्या कोठडीत चार दिवसांसाठी पाठवण्यात आले आहे. अशोक पाल आणि पार्थ सारथी बिस्वाल यांच्या अटकेनंतर हे या प्रकरणातले तिसरे अटक आहे. अनिल अंबानी यांची 14 नोव्हेंबर रोजी ED कडून चौकशी होण्याच्या अवघ्या एक आठवडा आधी ही कारवाई झाली आहे. अनिल अंबानी दोन मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये चौकशीच्या घेर्यात आहेत, जे कथित बँक फसवणूक आणि षड्यंत्रांशी संबंधित आहेत. ED ने यापूर्वी त्यांची चौकशी केली होती, आणि गेल्या आठवड्यात अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स कंपन्यांची 7,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता ED ने जप्त केली होती. एजन्सीने सांगितले की, बँक गॅरंटीमध्ये रिलायन्स पॉवरच्या एका उपकंपनीकडून SECI ला बनावट एंडोर्समेंट्स आणि बनावट SFMS कन्फर्मेशन्स होते. लाभार्थींची ओळख पटवण्यासाठी, निधीचा माग काढण्यासाठी आणि मोठ्या षड्यंत्राचा पर्दाफाश करण्यासाठी ED आपला तपास सुरू ठेवत आहे. SECI, जी एक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे, तिने फसव्या गॅरंटीमुळे 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसानीचा दावा केला आहे. ED ची मनी लाँड्रिंग तपास SECI ने दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा (Economic Offence Wing) मध्ये दाखल केलेल्या FIR वर आधारित आहे. रिलायन्स पॉवरवर निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये बोर्ड ठरावांनी अधिकाऱ्यांना टेंडर कागदपत्रे हाताळण्यासाठी आणि कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम केले होते. भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे ED ने केलेल्या मागील छाप्यांमध्ये, एका शेल एंटिटीद्वारे बनावट गॅरंटी तयार केल्याचे पुरावे सापडले, ज्यात खरी दिसण्यासाठी स्पूम्ड ईमेल खात्यांचा वापर केला गेला होता. Impact: ही अटक आणि एका उपकंपनीतील कथित आर्थिक फसवणुकीच्या चालू असलेल्या तपासाचा रिलायन्स पॉवर आणि संपूर्ण रिलायन्स समूहाच्या गुंतवणूकदार भावनांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नियामक तपासणी वाढते आणि भविष्यात अधिक कायदेशीर आव्हाने आणि आर्थिक परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे शेअरची किंमत आणि व्यावसायिक कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. Rating: 8/10. Heading: व्याख्या बनावट बँक गॅरंटी (Bogus bank guarantee): एखाद्या करारामध्ये किंवा निविदेमध्ये केलेल्या कामगिरीची किंवा देयकाची हमी देण्यासाठी दिलेली खोटी किंवा अवैध आर्थिक हमी. SFMS कन्फर्मेशन्स (SFMS confirmations): बँकांद्वारे जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या सुरक्षित संदेश प्रणाली SWIFT नेटवर्कद्वारे पाठवल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांच्या पुष्टी. बनावट कन्फर्मेशन सूचित करतात की व्यवहार कायदेशीररित्या प्रक्रिया केला गेला नाही. शेल एंटिटी (Shell entity): एक कंपनी जी कायदेशीररित्या अस्तित्वात आहे परंतु तिचे कोणतेही वास्तविक व्यावसायिक कामकाज नाही, अनेकदा आर्थिक व्यवहार किंवा मालकी लपवण्यासाठी वापरली जाते. स्पूम्ड ईमेल खाती (Spoofed email accounts): कायदेशीर स्त्रोतांकडून आल्यासारखे दिसणारे ईमेल खाते, जेणेकरून प्राप्तकर्त्यांना फसवून माहिती उघड करता येईल किंवा काही कृती करण्यास प्रवृत्त करता येईल. मनी लाँड्रिंग (Money laundering): गुन्हेगारी कृत्यांमधून निर्माण झालेला मोठ्या प्रमाणात पैसा कायदेशीर स्त्रोतांकडून आल्यासारखा भासवण्याची बेकायदेशीर प्रक्रिया. आर्थिक गुन्हे शाखा (Economic offence wing): फसवणूक, गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंग सारख्या आर्थिक गुन्हेगारीची चौकशी करण्यासाठी पोलीस दलातील एक विशेष युनिट.