अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अनिल अंबानींना पुन्हा समन्स बजावले

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना 14 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे नवीन समन्स बजावले आहे. ऑगस्टमध्ये झालेल्या सुमारे दहा तासांच्या चौकशीनंतर हे समन्स आले आहे. ही चालू असलेली चौकशी बँक फसवणुकीशी संबंधित असलेल्या एका कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे.

ही चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 21 ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. या एफआयआरमध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCom) आणि इतरांवर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ची सुमारे ₹2,929 कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने यापूर्वी या तपासाचा भाग म्हणून अनिल अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी शोधमोहीम राबवली होती.

एसबीआयच्या तक्रारीनुसार, 2018 पर्यंत रिलायन्स कम्युनिकेशनवर विविध कर्जदारांचे ₹40,000 कोटींहून अधिकचे थकित कर्ज होते, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेला मोठे नुकसान झाले होते.

अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, हा विषय एक दशकाहून अधिक जुना आहे आणि त्यावेळी ते नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते, दैनंदिन व्यवस्थापनात सहभागी नव्हते. प्रवक्त्याने असेही नमूद केले की, एसबीआयने इतर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्सविरुद्ध कार्यवाही मागे घेतल्यानंतरही अंबानींना 'निवडकपणे लक्ष्य केले जात आहे'.

₹17,000 कोटींहून अधिकच्या आर्थिक अनियमितता आणि कर्ज वळवण्यासंबंधी ईडीच्या व्यापक तपासात, ज्यात अनेक रिलायन्स कंपन्यांचा समावेश आहे, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (R Infra) देखील समाविष्ट आहे. या तपासात 2017 ते 2019 दरम्यान येस बँकेकडून ₹3,000 कोटींचे कथित कर्ज वळवण्याचाही समावेश आहे.

त्यांच्या तपासाचा भाग म्हणून, ईडीने अलीकडेच ₹7,500 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे, ज्यात अनिल अंबानींचे मुंबईतील निवासस्थान आणि दिल्लीतील रिलायन्स सेंटर मालमत्ता यांचा समावेश आहे.

परिणाम (Impact) या बातमीमुळे रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांवरील आणि कथित आर्थिक अनियमिततांशी संबंधित इतर कंपन्यांवरील गुंतवणूकदार भावनांवर (investor sentiment) नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. हे ग्रुपच्या नेतृत्वावर येत असलेल्या नियामक तपासणी (regulatory scrutiny) आणि कायदेशीर आव्हाने दर्शवते, ज्यामुळे शेअर बाजारातील कामगिरी (stock performance) आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास प्रभावित होऊ शकतो. कथित फसवणूक आणि मालमत्ता जप्तीचा आवाकाही लक्षणीय आर्थिक तपास दर्शवतो.