अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीच्या ₹68 कोटींच्या बनावट बँक गॅरंटी प्रकरणात तिसऱ्या व्यक्तीला अटक केली

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने व्यावसायिक अनिल अंबानी यांच्या एका ग्रुप कंपनीविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग तपासात तिसरी अटक केली आहे. अमरनाथ दत्ता यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत बुधवारी ताब्यात घेण्यात आले. यापूर्वी रिलायन्स पॉवरचे माजी CFO अशोक कुमार पाल आणि बिस्वाल ट्रेडलिंकचे MD पार्थ सारथी बिस्वाल यांना अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण रिलायन्स पॉवरच्या उपकंपनी रिलायन्स NU BESS लिमिटेडच्या वतीने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ला ₹68.2 कोटींची बनावट बँक गॅरंटी सादर करण्याशी संबंधित आहे. ED चा दावा आहे की ओडिशा-आधारित कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक कमिशनच्या बदल्यात व्यवसायांना बनावट बँक गॅरंटी देऊन एक रॅकेट चालवत होती. रिलायन्स पॉवर (पूर्वीची महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ने म्हटले आहे की ते "फसवणूक, बनावटगिरी आणि फसवणुकीच्या कटाचे बळी" आहेत आणि त्यांनी फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. ग्रुप प्रवक्त्यानुसार, अनिल अंबानी 3.5 वर्षांहून अधिक काळ बोर्डावर नसल्यामुळे या प्रकरणात सामील नाहीत. या तपासाची सुरुवात दिल्ली पोलिसांच्या FIR मधून झाली, ज्यात असे आढळून आले की बनावट बँक गॅरंटी कथितरित्या फर्स्ट रैंड बँक, मनीला, फिलिपिन्सने जारी केली होती, जरी बँकेची तिथे शाखा नाही. बिस्वाल ट्रेडलिंकने SECI ला फसवण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या ईमेल डोमेनचा वापर केल्याचा आरोप आहे. Impact: आर्थिक अनियमितता आणि फसवणुकीच्या आरोपांमुळे ही बातमी रिलायन्स पॉवर आणि संभाव्यतः इतर ग्रुप कंपन्यांवरील गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. हे प्रशासकीय जोखीम दर्शवते आणि नियामक संस्थांकडून अधिक तपासणी होऊ शकते. Impact Rating: 6/10 कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण: * **Enforcement Directorate (ED) (अंमलबजावणी संचालनालय):** ही भारतातील एक अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आहे जी आर्थिक कायदे लागू करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी जबाबदार आहे. * **Money Laundering (मनी लाँड्रिंग):** गुन्हेगारी गतिविधीतून मिळवलेला पैसा कायदेशीर स्त्रोतांकडून आला आहे असे दाखवण्याची बेकायदेशीर प्रक्रिया. * **Prevention of Money Laundering Act (PMLA) (मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा):** भारतात मनी लाँड्रिंगला प्रतिबंध घालण्यासाठी हा एक विशेष कायदा आहे. * **Bank Guarantee (बँक गॅरंटी):** बँकेचे हे आश्वासन आहे की एखाद्या खरेदीदाराची किंवा कर्जदाराची आर्थिक जबाबदारी पूर्ण केली जाईल. जर खरेदीदार किंवा कर्जदार त्यांची जबाबदारी पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला, तर बँक विक्रेत्याला किंवा कर्जदाराला पैसे देईल. * **Subsidiary (उपकंपनी):** ही एका होल्डिंग कंपनीच्या नियंत्रणाखाली असलेली कंपनी आहे. * **FIR (First Information Report) (प्रथम माहिती अहवाल):** फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी पोलिसांकडे किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेला अहवाल. * **Economic Offences Wing (EOW) (आर्थिक गुन्हे शाखा):** पोलीस विभागांमधील एक विशेष युनिट जी आर्थिक आणि वित्तीय गुन्हेगारीची चौकशी करते. * **Facsimile (फॅक्सिमाइल):** ही एक प्रत किंवा नक्कल आहे. (ईमेल डोमेन सारखेच वाटण्याच्या संदर्भात वापरले). * **Paper Entity (पेपर एंटिटी):** ही अशी कंपनी आहे जी केवळ कागदावर अस्तित्वात आहे, जिच्याकडे फार कमी किंवा कोणतीही प्रत्यक्ष व्यावसायिक ऑपरेशन्स किंवा मालमत्ता नाहीत.