भारतीय वंशाचे CEO $500 दशलक्ष फसवणुकीचे आरोपी, ब्लॅकरॉक, BNP पारिबांना फसवलं; भारतात पळून गेल्याचा संशय

Banking/Finance

1st November 2025, 2:14 PM

भारतीय वंशाचे CEO $500 दशलक्ष फसवणुकीचे आरोपी, ब्लॅकरॉक, BNP पारिबांना फसवलं; भारतात पळून गेल्याचा संशय

▶

Short Description :

यूएस-आधारित टेलिकॉम कंपन्या ब्रॉडबँड टेलिकॉम आणि ब्रिजव्हॉइसचे भारतीय वंशाचे उद्योजक आणि सीईओ बंकिम ब्रह्मभट्ट यांच्यावर $500 दशलक्ष फसवणुकीचा आरोप आहे. ब्लॅकरॉकच्या HPS इन्व्हेस्टमेंट पार्टनर्स आणि BNP पारिबाकडून मालमत्ता-आधारित (asset-based) फायनान्सिंग मिळवण्यासाठी त्यांनी बनावट पावत्या (invoices) आणि ईमेल वापरल्याचा आरोप आहे. ब्रह्मभट्ट गायब झाले आहेत आणि ते भारतात पळून गेले असावेत असा अधिकाऱ्यांचा संशय आहे. त्यांच्या कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आहे, ज्यामुळे खाजगी क्रेडिट मार्केटमधील भेद्यता उघड झाली आहे.

Detailed Coverage :

यूएस टेलिकॉम कंपन्या ब्रॉडबँड टेलिकॉम आणि ब्रिजव्हॉइस (बंकाई ग्रुप अंतर्गत) चे संस्थापक आणि सीईओ, भारतीय वंशाचे उद्योजक बंकिम ब्रह्मभट्ट, एका मोठ्या $500 दशलक्ष आर्थिक घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्यावर ब्लॅकरॉकचे HPS इन्व्हेस्टमेंट पार्टनर्स आणि BNP पारिबा यांसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांच्या खाजगी क्रेडिट शाखांना फसवल्याचा आरोप आहे. ब्रह्मभट्ट यांनी मालमत्ता-आधारित फायनान्सिंग मिळवण्यासाठी बनावट खाती आणि तयार केलेले ईमेल वापरल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या मालमत्तांचा एक विस्तृत ताळेबंद (balance sheet) तयार करण्यात आला. हे फसवणुकीचे कृत्य सुमारे पाच वर्षांहून अधिक काळ चालले, ज्यामध्ये HPS ने सप्टेंबर 2020 पासून ब्रह्मभट्ट यांच्या फायनान्सिंग आर्मला कर्ज दिले होते. जुलैमध्ये, HPS च्या एका कर्मचाऱ्याला बनावट डोमेनवरून आलेले संशयास्पद ईमेल सापडल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. जुलैमध्ये समोरासमोर आल्यानंतर, ब्रह्मभट्ट कथितरित्या संपर्क साधण्यापलीकडे (incommunicado) गेले. त्यानंतर, त्यांच्या कंपन्या ब्रॉडबँड टेलिकॉम, ब्रिजव्हॉइस, कॅरियॉक्स कॅपिटल II, आणि BB कॅपिटल SPV, तसेच ब्रह्मभट्ट यांनी 12 ऑगस्ट रोजी यूएसमध्ये चॅप्टर 11 दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला. कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार, मुख्यत्वे HPS आणि BNP पारिबा यांना $500 दशलक्ष पेक्षा जास्त रक्कम देय आहे. अधिकाऱ्यांचा संशय आहे की ब्रह्मभट्ट भारतात पळून गेले असावेत आणि त्यांनी मालमत्ता भारत व मॉरिशसमध्ये हस्तांतरित केल्या असाव्यात.

परिणाम: हा घोटाळा खाजगी क्रेडिट मार्केटमधील महत्त्वपूर्ण भेद्यतांवर प्रकाश टाकतो, ज्यात जलद व्यवहार, कमी देखरेख आणि कर्जदारांच्या डेटावर जास्त अवलंबून राहणे यांचा समावेश आहे. तज्ञ 'कॉकरोच इफेक्ट' (cockroach effect) बद्दल चेतावणी देत आहेत, जे सूचित करते की सैल कर्ज पद्धतींमुळे आणखी छुपे फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस येऊ शकतात. या घटनेमुळे नियामक तपासणी वाढू शकते, ज्यामुळे खाजगी क्रेडिट फंड जागतिक स्तरावर कसे कार्य करतात यावर परिणाम होईल आणि पर्यायी मालमत्तेतील (alternative assets) गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावरही परिणाम होऊ शकतो. भारतीय संस्थांचा सहभाग आणि भारतात मालमत्ता हस्तांतरणाची शक्यता यामुळे हे भारतीय वित्तीय संस्था आणि गुंतवणूकदारांसाठी संबंधित ठरते.