Whalesbook
ग्लोबल कमोडिटीजची मोठी कंपनी ट्रॅफिगुरा ग्रुप, भारतीय व्यावसायिक प्रतीक गुप्ता यांच्या फर्म्ससोबत केलेल्या निकेल फायनान्सिंग डील्समध्ये सुमारे $600 दशलक्ष गमावण्याच्या मार्गावर आहे. 2020 पासूनच अंतर्गत इशारे दिले गेले असूनही, कंपनीच्या लंडनमधील वकिलांनी आता या परिस्थितीला "एक प्रकारची पॉन्झी स्कीम" म्हटले आहे, आणि ट्रॅफिगुरा स्वतःला एकमेव बळीदांन (victim) असल्याचे सांगत आहे. गुप्ता यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.