Enforcement Directorate (ED) ने Ramnandi Hotels and Resorts वर मोठी कारवाई केली आहे. **१३१.७९ कोटींच्या** बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी ही धाडसत्र राबवण्यात आली असून, निधीचा गैरवापर आणि मालमत्ता विक्रीच्या आरोपांची चौकशी केली जात आहे.
एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीतील विविध ठिकाणांवर छापेमारी करत Ramnandi Hotels and Resorts च्या परिसराची झाडाझडती घेतली आहे. १३१.७९ कोटींच्या कथित बँक कर्ज घोटाळ्याचा तपास आता केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा तीव्र करत आहे.
सीबीआयचा तपास आणि गैरव्यवहाराचे आरोप
ही कारवाई केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या चार्जशीटच्या आधारे करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवर्तक अखौरी गोपाल यांच्या नेतृत्वाखालील या कंपनीने Central Bank of India च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाकडून ८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, कंपनीने यातील ५८ कोटी रुपये मूळ कारणांऐवजी इतरत्र वळवल्याचा आरोप ED ने केला आहे.
फसवणुकीची पद्धत
तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, कंपनीने कर्ज मिळवण्यासाठी बनावट 'प्रोजेक्ट कम्प्लिशन रिपोर्ट्स' सादर केले होते. इतकेच नाही तर, बँकांकडे तारण ठेवलेल्या मालमत्ता कवडीमोल भावाने विकल्या गेल्या. हे व्यवहार प्रत्यक्षात स्वतःच्याच माणसांना (Proxies) फायदा पोहोचवण्यासाठी केल्याचा संशय एजन्सीला आहे. या कृतींचा उद्देश 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट' (PMLA) अंतर्गत मालमत्ता जप्त होण्यापासून वाचवणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.
ही कंपनी खासगी आणि अनलिस्टेड असल्याने शेअर बाजारावर याचा थेट परिणाम होणार नसला, तरी कायदेशीर कारवाईमुळे कंपनीच्या अस्तित्वावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.