Enforcement Directorate (ED) ने पंजाब आणि हरियाणात **१४** ठिकाणी छापेमारी केली आहे. **₹६४५ कोटींच्या** मनी लाँड्रिंग प्रकरणात IDFC First Bank च्या खात्यांचा वापर झाल्याचा आरोप आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास
ED ने चंदीगड, मोहाली आणि पंचकुला येथे १४ ठिकाणी छापे मारले आहेत. हरियाणा सरकारच्या खात्यातील सरकारी निधी ज्वेलर्सच्या माध्यमातून वळवून त्याचे काळ्या पैशात रूपांतर केल्याचा गंभीर आरोप आहे. IDFC First Bank च्या सिस्टिममधील त्रुटींचा फायदा घेऊन हा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
सरकारी अधिकारी आणि CBI चा तपास
हे प्रकरण केवळ ED पर्यंत मर्यादित नसून, CBI देखील याचा समांतर तपास करत आहे. पंचकुला न्यायालयात दाखल केलेल्या तिसऱ्या चार्जशीटमध्ये काही हरियाणा कॅडरच्या IAS अधिकाऱ्यांची नावे संशयित म्हणून समोर आली आहेत. हरियाणा राज्य दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने नोंदवलेल्या FIR वरून हे सर्व प्रकरण सुरू झाले आहे.
आतापर्यंतची कारवाई
तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत १४ विविध संस्थांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले असून, ₹२११ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत ४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील नियमावली आणि अनुपालन (Compliance) यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, गुंतवणूकदारांचे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.