Enforcement Directorate (ED) ने गुरुग्राममधील 'The Theka' या लिकर आऊटलेटवर मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला आहे. या दुकानावर **१० कोटींच्या** करचोरीचा आणि बनावट विक्रीचा आरोप आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
Enforcement Directorate (ED) ने दारू विक्री क्षेत्रात मोठा धडा शिकवण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. ३ आणि ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा आणि पंजाबमधील १० ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. तपासानुसार, 'The Theka' या कंपनीने कस्टम ड्युटी, VAT आणि राज्य उत्पादन शुल्क बुडवून १० कोटी रुपयांची अवैध कमाई केली आहे.
टॅक्स चोरीची मोडस ऑपरेंडी
हे रॅकेट 'बॉन्ड-टू-बॉन्ड' ट्रान्सफर सिस्टिमचा गैरफायदा घेत होते. गोवा किंवा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत जाणाऱ्या आयात केलेल्या दारूच्या पेट्या थेट गुरुग्राममध्ये वळवण्यात आल्या. यामुळे कर चुकवून २०% ते २५% पर्यंत जादा नफा कमावला गेला. तब्बल १ लाखाहून अधिक बाटल्यांची विक्री करताना त्यावरील अनिवार्य होलोग्राम आणि ट्रॅक अँड ट्रेस स्ट्रिप्स काढल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
पुढील कायदेशीर कारवाई
यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये हरियाणा उत्पादन शुल्क विभागाने सुमारे ४,००० केसेस जप्त केल्या होत्या. आता ईडीने या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अंकुश गोयल आणि सुग्रीव कुमार यांच्यासह या संपूर्ण मनी लाँड्रिंग नेटवर्कचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. PMLA अंतर्गत सुरू असलेल्या या तपासाने मद्यविक्री क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, भविष्यात इन्व्हेंटरी ट्रॅकिंगबाबत नियम अधिक कठोर होण्याचे संकेत आहेत.