Whalesbook
बँकेच्या माजी कर्मचाऱ्यांवर फसवणुकीचा आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IDFC First Bank च्या चंडीगढ़ (Chandigarh) येथील सेक्टर ३२ (Sector 32) शाखेतील दोन माजी कर्मचाऱ्यांवर एका मोठ्या घोटाळ्याचा आरोप करत त्यांना अटक केली आहे. अटक झालेल्यांमध्ये माजी मॅनेजर रिभव ऋषी (Ribhav Rishi) आणि माजी रिलेशनशिप मॅनेजर अभय कुमार (Abhay Kumar) यांचा समावेश आहे. या दोघांना कोर्टाने मे २१ पर्यंत ED च्या ताब्यात दिले आहे.
सरकारी आणि शाळांचा पैसा कसा वळवला?
ED च्या आरोपानुसार, हरियाणा सरकार (Haryana government), चंडीगढ़ प्रशासन (Chandigarh administration) आणि दोन खाजगी शाळांच्या खात्यांमधून तब्बल ₹645 कोटी रुपयांचा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करण्यात आला. रिभव ऋषीने स्वतःचे पिए (PA) आणि ड्रायव्हर यांना नॉमिनी बनवून कॅपको फिनटेक सर्व्हिसेस (Capco Fintech Services) आणि आरएस ट्रेडर (RS Trader) या नावाच्या शेल कंपन्या (shell companies) उघडल्या. दुसरीकडे, अभय कुमारने पत्नी आणि मेहुण्याच्या मदतीने स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स (Swastik Desh Projects) नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपन्यांनी थेट सरकारी खात्यांमधून कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा आणि नंतर ते मनी लाँडरिंगद्वारे (money laundering) बाहेर काढल्याचा आरोप आहे.
तपास यंत्रणांची कारवाई
या प्रकरणाचा तपास हरियाना राज्य दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau) च्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) नुसार सुरू झाला होता. ED सध्या या पैशांचा संपूर्ण मागोवा घेत असून, या घोटाळ्यातील सर्व लाभार्थी आणि खरेदी केलेल्या मालमत्ता शोधून काढण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. या प्रकरणात यापूर्वीच बँक कर्मचारी, खाजगी व्यक्ती आणि एका सरकारी अधिकाऱ्यासह एकूण ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे.