DHFL च्या **₹34,615 कोटींच्या** महाघोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. यूकेमधील एका मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेले **₹51.75 कोटी** परदेशी कंपनीच्या माध्यमातून वळवण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, ही रक्कम आता गोठवण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
DHFL बँकिंग फसवणूक प्रकरणात ED ने आता एक मोठे पाऊल उचलले आहे. तपासादरम्यान असे दिसून आले की, 'अल जालोर ट्रेडिंग FZE' (Al Jalore Trading FZE) नावाच्या कंपनीच्या भारतीय बँक खात्यात ही मोठी रक्कम जमा होती. ही रक्कम प्रत्यक्षात युनायटेड किंगडममधील 'हर्टमोर हाऊस' (Hurtmore House) या मालमत्तेच्या विक्रीतून आली होती. विशेष म्हणजे, ही मालमत्ता DHFL चे प्रवर्तक कपिल वाधवान यांच्या पत्नी वनिता वाधवान यांच्या नावे नोंदणीकृत होती.
मनी लाँड्रिंगचा खेळ
ED च्या आरोपानुसार, प्रमोटर्सनी या मालमत्तेवर खोटे कर्ज (Fictitious Liability) दाखवून पैशांची हालचाल केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा ही मालमत्ता विकली गेली, तेव्हा मिळालेली रक्कम मूळ मालकाला न देता ती थेट 'अल जालोर ट्रेडिंग FZE' च्या खात्यात वळवण्यात आली. याचा मुख्य उद्देश घोटाळ्याशी संबंधित घरगुती देणी फेडताना पैशांचा मूळ स्रोत लपवणे हा होता.
मोठे आर्थिक संकट
हा संपूर्ण घोटाळा ₹34,615 कोटींचा असून, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील १७ बँकांच्या समूहाने या विरोधात तक्रार नोंदवली होती. सध्या DHFL इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन (Insolvency Resolution) प्रक्रियेत असून, ED या प्रकरणाचा तपास 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट' (PMLA) अंतर्गत करत आहे. याद्वारे कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.