अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) SAGA ग्रुपच्या कथित ₹10,000 कोटींच्या पॉन्झी योजनेशी संबंधित ₹6 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे आणि ₹30 कोटींची रक्कम गोठवली आहे. या प्रकरणात Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society चा समावेश आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांना अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवल्याचा आरोप आहे. ग्रुपचे CMD समीर अग्रवाल फरार असल्याचे वृत्त आहे.
SAGA ग्रुपच्या आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) SAGA ग्रुपशी संबंधित कथित बहु-कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आपली कारवाई तीव्र केली आहे. 13 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट 2026 दरम्यान, ED ने मुंबई आणि भोपाळमधील अनेक ठिकाणी Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society (LUCC) शी संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांवर शोधमोहिमा राबवल्या.
या धाडींमध्ये, ED ने ₹6 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली. यामध्ये ₹1.53 कोटी रोख रक्कम, ₹35 लाखांचे विदेशी चलन आणि ₹5.25 कोटी किमतीचे सोने-चांदीचे दागिने आणि मौल्यवान धातूंचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, नऊ आलिशान गाड्याही जप्त करण्यात आल्या आहेत. भौतिक जप्तींव्यतिरिक्त, ED ने ₹30 कोटींहून अधिक वित्तीय मालमत्ता, जसे की सूचीबद्ध शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि बँक खात्यांमधील शिल्लक रक्कम गोठवली आहे, जी कथित गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई असल्याचा ED चा दावा आहे.
₹10,000 कोटींचा सार्वजनिक फसवणुकीचा आरोप
या तपासाचे केंद्रस्थान एक योजना आहे, ज्याद्वारे सार्वजनिकरित्या ₹10,000 कोटींहून अधिक रक्कम जमा केल्याचा आरोप आहे. SAGA ग्रुपवर LUCC सारख्या विविध सहकारी संस्थांद्वारे ही योजना चालवल्याचा आरोप आहे. गुंतवणूकदारांना रिकरिंग डिपॉझिट्स, फिक्स्ड डिपॉझिट्स आणि मासिक उत्पन्न योजनांद्वारे काही वर्षांत पैसे दुप्पट किंवा तिप्पट करण्याचे आमिष दाखवण्यात आले.
ED च्या आरोपानुसार, ही रक्कम वैयक्तिक वापरासाठी वळवली गेली, एजंट्सना कमिशन म्हणून वाटण्यात आली किंवा बनावट कंपन्या आणि हवाला नेटवर्कद्वारे काळा पैसा पांढरा करण्यात आला.
अटकेची कारवाई आणि फरार CMD
या नियामक कारवाईनंतर प्रकरणाला वेग आला आहे. ED ने 14 जुलै रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत एक प्रमुख साथीदार, रवी शंकर तिवारी याला अटक केली होती. 24 जुलै रोजी औपचारिक खटला दाखल करण्यात आला. दरम्यान, SAGA ग्रुपचे CMD समीर अग्रवाल, या ऑपरेशनचे मुख्य नियंत्रक म्हणून ओळखले जातात आणि सध्या ते फरार असल्याची माहिती आहे.
ही प्रकरणे अशा योजनांमधील धोके दर्शवतात, ज्या बाजारातील वास्तवापासून दूर असलेले, खात्रीशीर आणि उच्च-व्याज परताव्याचे आश्वासन देतात. गुंतवणूकदारांसाठी, हे कोणत्याही सहकारी संस्थेची किंवा वित्तीय संस्थेची नोंदणी आणि नियामक स्थिती तपासण्याची आठवण करून देते, विशेषतः ज्या रोख-आधारित मॉडेलद्वारे काम करतात किंवा आर्थिक परताव्यासोबत इतर आमिष देतात. ED अजूनही या पैशाच्या मार्गात सामील असलेल्या 50 हून अधिक बनावट कंपन्यांच्या नेटवर्कचा तपास करत आहे.