Winzo पर ईडी का चार्जशीट: गेम धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

निर्बाध जुड़ाव
ईडी की यह कार्रवाई विनज़ो प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी की प्रथाओं के आरोपों की विस्तृत जांच के बाद हुई है, जिसने लाखों उपयोगकर्ताओं, विशेषकर छोटे भारतीय शहरों के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया है। ईडी की मुख्य शिकायत व्यवस्थित हेरफेर पर केंद्रित है जिसे अवैध लाभ उत्पन्न करने और वित्तीय गतिविधियों को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

एल्गोरिथम धोखा और उपयोगकर्ता नुकसान

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि विनज़ो के रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म ने दिसंबर 2023 तक परिष्कृत खिलाड़ी धोखाधड़ी की, जिसमें गेम में बॉट और एआई टूल एम्बेड किए गए थे। फोरेंसिक विश्लेषण में कथित तौर पर सामने आया है कि कंपनी ने निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं के ऐतिहासिक गेमप्ले डेटा का अनुकरण किया, और इन 'पर्सोना' या 'एंगेजमेंट प्ले' प्रोफाइल को असली खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी जानकारी के बिना तैनात किया। ईडी के अनुसार, इस रणनीति का उपयोग शुरू में छोटे बोनस और आसान बॉट के साथ उपयोगकर्ता का विश्वास बनाने के लिए किया गया था, लेकिन दांव बढ़ने पर अधिक कठिन बॉट तैनात किए गए, जिससे उपयोगकर्ताओं को लगातार नुकसान हुआ। एजेंसी का अनुमान है कि इन हेरफेर किए गए खेलों के कारण वास्तविक उपयोगकर्ताओं को लगभग 734 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आगे के आरोप बताते हैं कि उच्च दांव पर जीतने के बाद भी, निकासी प्रतिबंधित कर दी गई थी, जिससे लगातार गेमप्ले और जमा राशि की बाध्यता बनी रही। विनज़ो ने कथित तौर पर अगस्त 2025 में सरकार द्वारा रियल-मनी गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी 47.66 करोड़ रुपये के वैध उपयोगकर्ता जीत और जमा राशि वापस करने में विफल रहा।

वित्तीय अपराध और संपत्ति की कुर्की

जांचकर्ताओं का दावा है कि विनज़ो ने वित्त वर्ष 22 और 22 अगस्त, 2025 के बीच 3,522.05 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई उत्पन्न की। इन कथित आय को फिर अमेरिका और सिंगापुर में पंजीकृत शेल कंपनियों के माध्यम से लॉन्डर किया गया, जिसमें अनुमानित 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में दिखाकर विदेशी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। एक सहायक कंपनी को कथित तौर पर 230 करोड़ रुपये अतिरिक्त हस्तांतरित किए गए, जिन्हें वैध व्यावसायिक औचित्य के बिना कथित ऋण के रूप में दर्शाया गया। अनिवार्य ऑडिट और उपयोग प्रमाणपत्र जमा न करने के कारण एक और 150 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का प्रयास विफल रहा। अपनी जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 18 नवंबर, 2025 और 30 दिसंबर, 2025 को तलाशी ली, जिससे दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए गए। 690 करोड़ रुपये की अनुमानित मूल्य की चल संपत्ति, जिसमें बैंक और भुगतान गेटवे बैलेंस, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट शामिल हैं, जब्त और फ्रीज की गईं।

विनियामक कार्रवाई और क्षेत्रीय निहितार्थ

बेंगलुरु में रोकथाम मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष 23 जनवरी, 2026 को दायर चार्जशीट में विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक पावन नंदा और सौम्या सिंह राठौर, और सहायक कंपनियां विनज़ो यूएस इंक. और विनज़ो एसजी पीटीई. लिमिटेड का नाम है। ईडी की जांच को कथित धोखाधड़ी के अपराधों के लिए कई भारतीय शहरों में पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) से प्रेरित किया गया था। ईडी ने कहा कि उसने स्थापित किया है कि आरोपियों ने जानबूझकर अपराध की आय उत्पन्न की, कब्जा किया, उपयोग किया, छिपाया और उसे निर्दोष संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसके लिए पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत अपराध लागू किए गए। इस विनियामक कार्रवाई से भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर बढ़ते जांच-पड़ताल पर प्रकाश पड़ता है। जबकि विनज़ो एक निजी तौर पर आयोजित इकाई के रूप में संचालित होता है, इसके लगभग 25 करोड़ उपयोगकर्ताओं का आधार, जो काफी हद तक टियर-3 और टियर-4 शहरों से हैं, इसकी महत्वपूर्ण बाजार उपस्थिति को दर्शाता है। आरोपों में उपयोगकर्ताओं के बीच गंभीर वित्तीय संकट और मानसिक तनाव की रिपोर्टें शामिल हैं, जो निवेशकों और नियामकों के बीच व्यापक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं के बारे में चिंताओं को बढ़ा सकती हैं, जिसने पर्याप्त वृद्धि देखी है, लेकिन सख्त निगरानी की मांगों का भी सामना कर रहा है।

ईडी द्वारा आगे की जांच जारी है।