रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट में ₹31,580 करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड और फंड डायवर्जन का आरोप

भारत के सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केंद्रीय सचिव EAS Sarma द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM), इसकी समूह कंपनियों और पूर्व प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग फ्रॉड की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने कथित गलत कामों के केवल एक छोटे से हिस्से की ही जांच की है। पीआईएल के अनुसार, RCOM और इसकी सहायक कंपनियों, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस टेलीकॉम, ने 2013 से 2017 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम से कुल ₹31,580 करोड़ का लोन प्राप्त किया था। एसबीआई द्वारा कमीशन किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में बड़ी मात्रा में फंड डायवर्जन का खुलासा हुआ, जिसमें असंबंधित लोन चुकाने, संबंधित पार्टियों को ट्रांसफर करने और जल्दी से लिक्विडेट किए गए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हजारों करोड़ का उपयोग किया गया। ऑडिट में नकली वित्तीय विवरण (fabricated financial statements) और फंड की हेराफेरी व मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नेटिज़न इंजीनियरिंग और कुंज बिहारी डेवलपर्स जैसी शेल संस्थाओं (shell entities) के उपयोग का भी संकेत मिला। याचिकाकर्ता ने अक्टूबर 2020 में प्राप्त फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में एसबीआई द्वारा लगभग पांच साल की देरी पर भी प्रकाश डाला है, जो "संस्थागत मिलीभगत" (institutional complicity) का सुझाव देता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारियों, जो लोक सेवक हैं, के आचरण की जांच की जानी चाहिए। इसमें रिलायंस कैपिटल और उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित निष्कर्षों का भी उल्लेख है, जिनमें कथित तौर पर प्रमोटर-लिंक्ड कंपनियों को हजारों करोड़ का डायवर्जन और विदेशी न्यायालयों में शेल संस्थाओं के माध्यम से ऑफशोर फंड की हेराफेरी शामिल थी। पीआईएल का तर्क है कि वर्तमान जांचें खाता निर्माण (account fabrication), जालसाजी (forgery), गैर-मौजूद बैंक खातों के उपयोग और विभिन्न सुविधाकर्ताओं की भूमिका जैसे मुख्य मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहती हैं। इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक व्यापक जांच की मांग की गई है।