अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार।

Law/Court

Published on 18th November 2025, 4:35 PM

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Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। यह जांच अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और अल-फलाह यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को धोखा देने के लिए किए गए कथित फर्जी मान्यता दावों से जुड़ी है। सूत्रों का संकेत है कि ट्रस्ट से धन परिवार के स्वामित्व वाले संस्थाओं को डायवर्ट किया गया था। 19 स्थानों पर तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी और डिजिटल सबूत जब्त किए गए, जिससे कथित धन सृजन और लॉन्ड्रिंग का पैटर्न सामने आया।