रिलायंस पावर ED की मुश्किल में! बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों की नकली गारंटी का खुलासा - CFO गिरफ्तार!

ED ने SECI एनर्जी प्रोजेक्ट बोली में कथित धोखाधड़ी के लिए रिलायंस पावर की जांच शुरू की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, रिलायंस NU BESS लिमिटेड, के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) को जाली बैंक गारंटी जमा करने के आरोपों की जांच शुरू की है। ED की जांच SECI और रिलायंस NU BESS द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित है, जो वित्तीय अनियमितताओं के एक जटिल जाल को उजागर करती है।

पृष्ठभूमि विवरण

रिलायंस NU BESS लिमिटेड ने SECI की 1000 MW/2000 MWh स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजनाओं की निविदा में बोली लगाई थी।
इस निविदा के लिए 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की आवश्यकता थी।
नियमों के अनुसार, विदेशी बैंक गारंटी को उनकी भारतीय शाखाओं या भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा अनुप्रमाणित (endorse) किया जाना आवश्यक था।

मुख्य संख्याएँ या डेटा

कुल बोली आवश्यकता: बैंक गारंटी के लिए 68.2 करोड़ रुपये।
कथित तौर पर गैर-मौजूद फर्स्टआरैंड बैंक (मनीला) और एसीई इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड (मलेशिया) से प्राप्त की गई जाली बैंक गारंटी।
कथित तौर पर हस्तांतरित धन: 6.33 करोड़ रुपये रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड से बिसवाल ट्रेडलिंक को।
बिसवाल ट्रेडलिंक को कथित तौर पर भुगतान की गई "फी": 5.40 करोड़ रुपये।
ED द्वारा जब्त की गई संपत्ति: 5.15 करोड़ रुपये।

धोखाधड़ी की योजना

जांचकर्ताओं ने पाया कि रिलायंस NU BESS ने कथित तौर पर एक शेल कंपनी बिसवाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक, पार्थ सारथी बिसवाल, को एक जाली बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए काम पर रखा था।
बैंक गारंटी कथित तौर पर गैर-मौजूद विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा जारी की गई थी।
भारतीय स्टेट बैंक के अनुप्रमाणण (endorsements) कथित तौर पर एक स्पूफ की गई SBI ईमेल आईडी (s-bi.co.in, जो आधिकारिक sbi.co.in की तरह दिखती थी) और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके जाली बनाए गए थे।
रिलायंस समूह के अधिकारियों ने कथित तौर पर परिवहन सेवाओं के बहाने एक अन्य समूह कंपनी, रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, से बिसवाल ट्रेडलिंक को 6.33 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए जाली वर्क ऑर्डर और चालान बनाए थे।

बोली को बचाने और दोष मढ़ने के प्रयास

ED के अनुसार, रिलायंस समूह के प्रमुख अधिकारियों को जाली गारंटी के बारे में पता था।
जब SECI ने धोखाधड़ी का पता लगाया, तो रिलायंस ने 24 घंटे के भीतर आईडीबीआई बैंक से एक वास्तविक गारंटी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन समय सीमा बीत जाने के कारण SECI ने इसे अस्वीकार कर दिया।
अपनी L-2 बोली की स्थिति का समर्थन करने के लिए, Reliance NU BESS ने कथित तौर पर कोलकाता में एक SBI शाखा से नकली समझौतों और जाली नगरपालिका प्रमाणपत्रों को शामिल करते हुए, जाली गारंटी का एक नया अनुप्रमाणण प्राप्त करने का प्रयास किया।
इन प्रयासों के विफल होने के बाद, रिलायंस ने बिसवाल ट्रेडलिंक के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसे ED जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मान रही है।

ED के निष्कर्ष और कार्रवाई

ED ने कहा कि जांच ने रिलायंस समूह के "मिलीभगत और दुर्भावनापूर्ण इरादों" को स्थापित किया है।
रिलायंस पावर के CFO, अशोक कुमार पाल, और अन्य सुविधाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।
ED ने 5.15 करोड़ रुपये की अपराध की आय को जब्त किया है।
यह मामला अब विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट में चल रहा है।

प्रभाव

यह जांच रिलायंस पावर के कॉर्पोरेट प्रशासन और नियामक मानकों के अनुपालन पर सवाल उठाती है। इसके परिणामस्वरूप आगे नियामक जांच, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। निवेशकों के लिए, यह कंपनी के भीतर वित्तीय पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन के बारे में चिंताएं पैदा करता है। PMLA अदालत में इसका परिणाम महत्वपूर्ण होगा।

Impact rating: 7

कठिन शब्दों की व्याख्या

Enforcement Directorate (ED): भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसी जो आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।
SECI (Solar Energy Corporation of India): भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
FIR (First Information Report): संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक आधिकारिक रिपोर्ट।
Bank Guarantee: एक बैंक का वादा कि ग्राहक के वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जाएगा। यदि ग्राहक विफल रहता है, तो बैंक नुकसान की भरपाई करेगा।
Shell Company: एक कंपनी जो केवल कागज पर मौजूद है, जिसका कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन या संपत्ति नहीं है, अक्सर वित्तीय गतिविधियों को छिपाने या धोखाधड़ी करने के लिए उपयोग की जाती है।
Spoofed Email: एक ईमेल जो एक वैध प्रेषक से आया हुआ प्रतीत होता है, अक्सर फ़िशिंग या धोखाधड़ी योजनाओं में उपयोग किया जाता है।
PMLA (Prevention of Money Laundering Act): धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिनियमित भारतीय कानून।