प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी के खिलाफ ₹68 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी मामले में तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने व्यवसायी अनिल अंबानी की एक समूह कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तीसरी गिरफ्तारी की है। अमर नाथ दत्ता को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत बुधवार को हिरासत में लिया गया। यह गिरफ्तारी रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ अशोक कुमार पाल और बिस्वाल ट्रेडलिंक के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल की पिछली गिरफ्तारियों के बाद हुई है। यह मामला रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को ₹68.2 करोड़ की जाली बैंक गारंटी जमा करने से संबंधित है। ED का दावा है कि ओडिशा स्थित कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक कमीशन के बदले व्यवसायों को जाली बैंक गारंटी प्रदान करके एक रैकेट चला रही थी। रिलायंस पावर (पूर्व में महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ने कहा है कि वह "धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का शिकार" है और उसने एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है। समूह के एक प्रवक्ता के अनुसार, अनिल अंबानी इस मामले में शामिल नहीं हैं, क्योंकि वह 3.5 साल से अधिक समय से बोर्ड पर नहीं हैं। यह जांच दिल्ली पुलिस की FIR से शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि जाली बैंक गारंटी कथित तौर पर फर्स्ट रैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस द्वारा जारी की गई थी, जबकि बैंक की वहां कोई शाखा नहीं है। बिस्वाल ट्रेडलिंक ने SECI को धोखा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के समान ईमेल डोमेन का इस्तेमाल किया। Impact: यह खबर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोपों के कारण रिलायंस पावर और संभवतः अन्य समूह कंपनियों में निवेशकों की भावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह शासन जोखिमों को उजागर करती है और नियामक निकायों से और अधिक जांच का कारण बन सकती है। Impact Rating: 6/10 कठिन शब्दों की व्याख्या: * **Enforcement Directorate (ED) (प्रवर्तन निदेशालय):** यह भारत की एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। * **Money Laundering (मनी लॉन्ड्रिंग):** यह आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न धन को एक वैध स्रोत से आया हुआ दिखाने की अवैध प्रक्रिया है। * **Prevention of Money Laundering Act (PMLA) (धन शोधन निवारण अधिनियम):** यह भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से मुकाबला करने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। * **Bank Guarantee (बैंक गारंटी):** यह एक बैंक का वादा है कि किसी खरीदार या उधारकर्ता के वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जाएगा। यदि खरीदार या उधारकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक विक्रेता या ऋणदाता को भुगतान करेगी। * **Subsidiary (सहायक कंपनी):** यह एक ऐसी कंपनी है जो किसी होल्डिंग कंपनी के नियंत्रण में होती है। * **FIR (First Information Report) (प्रथम सूचना रिपोर्ट):** यह आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पुलिस या अन्य अधिकारियों के पास दर्ज की गई एक रिपोर्ट है। * **Economic Offences Wing (EOW) (आर्थिक अपराध शाखा):** यह पुलिस विभागों के भीतर एक विशेष इकाई है जो आर्थिक और वित्तीय अपराधों की जांच करती है। * **Facsimile (फैक्सिमाइल):** यह एक प्रति या अनुकरण है। (ईमेल डोमेन के मिलते-जुलते होने के संदर्भ में प्रयुक्त)। * **Paper Entity (पेपर एंटिटी):** यह एक ऐसी कंपनी है जो केवल कागज पर मौजूद है, जिसके पास बहुत कम या कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन या संपत्ति नहीं है।