प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस पावर धोखाधड़ी मामले में सलाहकार को गिरफ्तार किया, अनिल अंबानी से होगी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के एक सलाहकार अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है, जिस पर रिलायंस पावर के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक पाल के साथ मिलीभगत का आरोप है। दत्ता पर आरोप है कि उसने रिलायंस एनयू बीईएसएस द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेसी) को एक टेंडर के लिए 68 करोड़ रुपये से अधिक की एक फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने में सहायता की। ट्रेड फाइनेंसिंग कंसल्टेंसी का काम करने वाले दत्ता को ईडी की हिरासत में चार दिनों के लिए भेज दिया गया है। यह अशोक पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल के बाद इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। यह कार्रवाई अनिल अंबानी से 14 नवंबर को ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने से ठीक एक हफ्ते पहले हुई है। अनिल अंबानी दो धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामलों में जांच के दायरे में हैं, जो कथित बैंक धोखाधड़ी और साजिश से जुड़े हैं। ईडी ने पहले भी उनसे पूछताछ की थी, और पिछले हफ्ते अंबानी और उनकी रिलायंस इकाइयों की 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई थी। एजेंसी ने कहा कि बैंक गारंटी में रिलायंस पावर की एक सहायक कंपनी द्वारा सेसी को जारी किए गए फर्जी एंडोर्समेंट और नकली एसएफएमएस (SFMS) कन्फर्मेशन थे। ईडी लाभार्थियों की पहचान करने, धन का पता लगाने और बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है। सेसी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने धोखाधड़ी वाली गारंटी के कारण 100 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया है। ईडी की धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच सेसी द्वारा दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कराई गई एफआईआर पर आधारित है। रिलायंस पावर पर कथित फंड डायवर्जन का आरोप है, जिसमें बोर्ड के प्रस्तावों ने अधिकारियों को टेंडर दस्तावेजों को संभालने और कंपनी की वित्तीय क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाया था। भुवनेश्वर और कोलकाता में ईडी द्वारा की गई पिछली तलाशी में एक शेल एंटिटी द्वारा फर्जी गारंटी तैयार करने के सबूत मिले, जिसमें असली दिखने के लिए स्पूफ्ड ईमेल खातों का इस्तेमाल किया गया था। Impact: इस गिरफ्तारी और एक सहायक कंपनी में कथित वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच से रिलायंस पावर और व्यापक रिलायंस समूह के प्रति निवेशकों की भावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह नियामक जांच को तेज करता है और आगे चलकर कानूनी चुनौतियों और वित्तीय निहितार्थों को जन्म दे सकता है, जो संभावित रूप से स्टॉक मूल्य और व्यावसायिक संचालन को प्रभावित कर सकता है। रेटिंग: 8/10। Heading: परिभाषाएँ नकली बैंक गारंटी (Bogus bank guarantee): किसी अनुबंध या निविदा में प्रदर्शन या भुगतान का आश्वासन देने के लिए प्रदान की गई एक फर्जी या अमान्य वित्तीय गारंटी। एसएफएमएस कन्फर्मेशन (SFMS confirmations): बैंकों द्वारा विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षित संदेश प्रणाली, SWIFT नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए वित्तीय लेनदेन की पुष्टि। फर्जी कन्फर्मेशन से पता चलता है कि लेनदेन विधिवत संसाधित नहीं हुआ था। शेल एंटिटी (Shell entity): एक कंपनी जो कानूनी रूप से मौजूद है लेकिन जिसका कोई वास्तविक व्यवसाय संचालन नहीं है, जिसका उपयोग अक्सर वित्तीय गतिविधियों या स्वामित्व को छिपाने के लिए किया जाता है। स्पूफ्ड ईमेल खाते (Spoofed email accounts): ऐसे ईमेल खाते जो किसी वैध स्रोत से आए हुए प्रतीत होते हैं ताकि प्राप्तकर्ताओं को धोखा दिया जा सके और उनसे जानकारी प्रकट कराई जा सके या कुछ कार्रवाई कराई जा सके। धन शोधन (Money laundering): आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन को वैध स्रोत से आया हुआ दिखाने की अवैध प्रक्रिया। आर्थिक अपराध शाखा (Economic offence wing): पुलिस बल के भीतर एक विशेष इकाई जो धोखाधड़ी, गबन और धन शोधन जैसे वित्तीय अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है।