म्यूल खातों का स्थानांतरण: एजेंसियों द्वारा सख्ती के बाद अपराधी वित्तीय धोखाधड़ी को नए क्षेत्रों में ले जा रहे हैं।

Overview

वित्तीय अपराधी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 'म्यूल खातों' (mule accounts) का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, और जमताड़ा और नूह जैसे ज्ञात हॉटस्पॉट से हटकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और असम सहित भारत भर के शांत क्षेत्रों में परिचालन स्थानांतरित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकारी बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए समन्वय बढ़ा रहे हैं और ग्राहक को जानें (KYC) जांच को मजबूत कर रहे हैं, इसी के चलते बैंकों ने राष्ट्रव्यापी लगभग 850,000 ऐसे खातों को फ्रीज कर दिया है।