भारतीय मूल के सीईओ पर 500 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप, ब्लैकॉक, बीएनपी पारिबा को ठगा; भारत भागने का संदेह

अमेरिकी दूरसंचार फर्म ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवाइस (बांकाई ग्रुप के तहत) के संस्थापक और सीईओ, भारतीय मूल के उद्यमी बंकिम ब्रह्मभट्ट, एक बड़े 500 मिलियन डॉलर के वित्तीय घोटाले के केंद्र में हैं। उन पर ब्लैकॉक के एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और बीएनपी पारिबा जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों की प्राइवेट क्रेडिट शाखाओं को धोखा देने का आरोप है। ब्रह्मभट्ट पर आरोप है कि उन्होंने एसेट-आधारित फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए नकली खातों और गढ़ी हुई ईमेल का इस्तेमाल किया, जिससे संपत्तियों की एक विस्तृत बैलेंस शीट तैयार की गई जो केवल कागजों पर ही मौजूद थी। यह धोखा कथित तौर पर पांच साल से अधिक समय तक चला, जिसमें एचपीएस ने सितंबर 2020 से ब्रह्मभट्ट की फाइनेंसिंग आर्म को ऋण दिया था। यह योजना जुलाई में तब सामने आई जब एचपीएस के एक कर्मचारी को नकली डोमेन से आए संदिग्ध ईमेल मिले। जुलाई में सामना होने पर, ब्रह्मभट्ट कथित तौर पर इनकम्युनिकैडो (संपर्क से बाहर) हो गए। इसके बाद, उनकी कंपनियों, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम, ब्रिजवाइस, कैरियॉक्स कैपिटल II, और बीबी कैपिटल एसपीवी, साथ ही ब्रह्मभट्ट ने 12 अगस्त को अमेरिका में चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए आवेदन किया। कोर्ट के दस्तावेजों से 500 मिलियन डॉलर से अधिक की बकाया राशि की पुष्टि होती है, जो मुख्य रूप से एचपीएस और बीएनपी पारिबा को देय है। अधिकारियों को संदेह है कि ब्रह्मभट्ट भारत भाग गए होंगे, और संभवतः संपत्तियों को भारत और मॉरिशस में स्थानांतरित कर दिया हो।

प्रभाव: यह घोटाला तेजी से बढ़ते प्राइवेट क्रेडिट मार्केट की महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर करता है, जिसमें तेज़ सौदे, कम निगरानी और उधारकर्ता डेटा पर भारी निर्भरता शामिल है। विशेषज्ञ 'कॉकरोच इफेक्ट' की चेतावनी दे रहे हैं, जो बताता है कि ढीली ऋण प्रथाओं के कारण और भी छिपे हुए धोखे सामने आ सकते हैं। इस घटना से नियामक जांच बढ़ सकती है, जो वैश्विक स्तर पर प्राइवेट क्रेडिट फंड के संचालन के तरीके को प्रभावित करेगी और संभावित रूप से वैकल्पिक संपत्तियों में निवेशक विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। भारतीय संस्थाओं की संलिप्तता और भारत में संपत्ति हस्तांतरण की संभावना इसे भारतीय वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के लिए प्रासंगिक बनाती है।