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ग्लोबल कमोडिटीज की दिग्गज कंपनी ट्राफिगुरा ग्रुप, भारतीय व्यवसायी प्रतीक गुप्ता द्वारा संचालित फर्मों के साथ निकल फाइनेंसिंग सौदों में लगभग $600 मिलियन खोने की कगार पर है। 2020 में ही उठाई गई आंतरिक चेतावनियों के बावजूद, कंपनी के लंदन स्थित वकीलों ने अब इस स्थिति को "एक प्रकार की पॉन्जी स्कीम" बताया है, जिसमें ट्राफिगुरा खुद को एकमात्र पीड़ित बता रही है। गुप्ता इन आरोपों से इनकार करते हैं।