Whalesbook
સીમલેસ લિંક
EDની આ કાર્યવાહી Winzo પ્લેટફોર્મ પર થયેલા કથિત કપટપૂર્ણ પ્રથાઓની વિસ્તૃત તપાસ બાદ કરવામાં આવી છે, જેણે લાખો વપરાશકર્તાઓને, ખાસ કરીને નાના ભારતીય શહેરોના વપરાશકર્તાઓને અસર કરી છે. EDની મુખ્ય ફરિયાદ, ગેરકાયદેસર નફો કમાવવા અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને છુપાવવા માટે રચાયેલ પદ્ધતિસરની ચાલાકી (systemic manipulation) પર કેન્દ્રિત છે.
અલ્ગોરિધમિક છેતરપિંડી અને વપરાશકર્તા નુકસાન
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટનો આરોપ છે કે Winzoના રિયલ-મની ગેમિંગ પ્લેટફોર્મે ડિસેમ્બર 2023 સુધી, ગેમ્સમાં બોટ્સ અને AI ટૂલ્સને એમ્બેડ કરીને, અત્યાધુનિક ખેલાડીઓ સાથે છેતરપિંડી કરી. ફોરેન્સિક વિશ્લેષણમાં જણાવાયું છે કે કંપનીએ નિષ્ક્રિય વપરાશકર્તાઓના ઐતિહાસિક ગેમપ્લે ડેટાનું સિમ્યુલેશન કર્યું, અને "Persona" અથવા "Engagement Play" પ્રોફાઇલ્સને વાસ્તવિક ખેલાડીઓ સામે તેમની જાણ બહાર તૈનાત કર્યા. ED અનુસાર, આ યુક્તિનો ઉપયોગ શરૂઆતમાં નાના બોનસ અને સરળ બોટ્સ સાથે વપરાશકર્તાઓનો વિશ્વાસ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ દાવ વધતાં વધુ મુશ્કેલ બોટ્સ તૈનાત કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે વપરાશકર્તાઓને સતત નુકસાન થયું. એજન્સીનો અંદાજ છે કે આ ચાલાકીભર્યા ગેમપ્લેને કારણે વાસ્તવિક વપરાશકર્તાઓએ લગભગ 734 કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા. વધુ આરોપો સૂચવે છે કે ઉચ્ચ દાવ પર જીત્યા પછી પણ, ઉપાડ (withdrawals) પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે સતત ગેમપ્લે અને ડિપોઝિટ કરવું પડ્યું. ઓગસ્ટ 2025 માં સરકારે રિયલ-મની ગેમિંગ એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યા પછી પણ Winzo એ 47.66 કરોડ રૂપિયાની કાયદેસર વપરાશકર્તાની જીત અને ડિપોઝિટ પરત કરવામાં નિષ્ફળ રહી હોવાનું પણ કહેવાય છે.
નાણાકીય ગુનાઓ અને સંપત્તિ જપ્તી
તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે Winzo એ FY22 અને 22 ઓગસ્ટ, 2025 વચ્ચે 3,522.05 કરોડ રૂપિયાની ગુનાહિત આવક (proceeds of crime) ઉત્પન્ન કરી. આ આરોપિત આવક પછી યુએસ અને સિંગાપુરમાં સમાવિષ્ટ શેલ કંપનીઓ દ્વારા મની લોન્ડર કરવામાં આવી, જેમાં આશરે 55 મિલિયન USD વિદેશી સીધા રોકાણ (overseas direct investment) તરીકે દર્શાવીને વિદેશી બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી. એક પેટાકંપનીને વધારાના 230 કરોડ રૂપિયા કથિત લોન તરીકે, કોઈ કાયદેસર વ્યવસાયિક સમર્થન વિના, વાળવામાં આવ્યા. ફરજિયાત ઓડિટ અને ઉપયોગ પ્રમાણપત્રો સબમિટ ન કરવાને કારણે અન્ય 150 કરોડ રૂપિયા વાળવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો. તેના તપાસના ભાગરૂપે, ED એ 18 નવેમ્બર, 2025 અને 30 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ શોધખોળ કરી, જેના કારણે દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા. બેંક અને પેમેન્ટ ગેટવે બેલેન્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, બોન્ડ્સ, ફिक्स्ड ડિપોઝિટ્સ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સ સહિત અંદાજે 690 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની જંગમ મિલકતો (movable assets) જોડવામાં આવી અને ફ્રીઝ કરવામાં આવી.
નિયમનકારી કાર્યવાહી અને ક્ષેત્રીય અસરો
23 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ બેંગલુરુમાં સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ પ્રिव्हेंशन ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટમાં Winzo Pvt. Ltd., ડિરેક્ટર્સ Paavan Nanda અને Saumya Singh Rathore, અને પેટાકંપનીઓ Winzo US Inc. અને Winzo SG Pte. Ltd. ના નામ છે. EDની તપાસ, વિવિધ ભારતીય શહેરોમાં પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા નોંધાયેલ છેતરપિંડીના આરોપો સંબંધિત અનેક ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ્સ (FIRs) દ્વારા પ્રેરિત હતી. EDએ જણાવ્યું કે તેણે સ્થાપિત કર્યું છે કે આરોપીઓએ જાણીજોઈને ગુનાહિત આવક ઉત્પન્ન કરી, કબજામાં રાખી, ઉપયોગ કર્યો, છુપાવ્યો અને તેને નિર્દોષ સંપત્તિ તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના માટે PMLA ની કલમ 3 હેઠળ ગુનાઓ લાગુ કરવામાં આવ્યા. આ નિયમનકારી કાર્યવાહી ભારતમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ ક્ષેત્ર પર વધતા ધ્યાન પર પ્રકાશ પાડે છે. જ્યારે Winzo એક ખાનગી રીતે યોજાયેલી એન્ટિટી તરીકે કાર્ય કરે છે, ત્યારે તેના અંદાજે 25 કરોડ વપરાશકર્તાઓનો આધાર, જે મોટે ભાગે ટાયર-3 અને ટાયર-4 શહેરોમાંથી આવે છે, તે તેની નોંધપાત્ર બજાર હાજરી દર્શાવે છે. વપરાશકર્તાઓમાં ગંભીર નાણાકીય મુશ્કેલી અને માનસિક તણાવ સહિતના આરોપો, ભારતીય ઓનલાઈન ગેમિંગ ઉદ્યોગમાં પારદર્શિતા અને નૈતિક પ્રથાઓ અંગે રોકાણકારો અને નિયમનકારો વચ્ચેની ચિંતાઓને વધારી શકે છે, જેણે નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોઈ છે પરંતુ કડક દેખરેખ માટેના આહ્વાનો પણ સામનો કરી રહ્યું છે.
ED દ્વારા વધુ તપાસ ચાલુ છે.