Whalesbook
કોર્ટનો મોટો નિર્ણય: Paavan Nanda ને મળી રાહત
બેંગલુરુની સેશન્સ કોર્ટે સોમવારે Winzo Games Pvt Ltd ના સહ-સ્થાપક Paavan Nanda ને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા દાખલ કરાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જામીન મંજૂર કર્યા છે. આ નિર્ણય Nanda માટે કાયદાકીય રીતે એક મહત્વનો વળાંક છે, કારણ કે તેમને અગાઉ ડિસેમ્બર 2025 માં જામીનનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેમના સહ-સ્થાપક Saumya Singh Rathore ને અગાઉ જ સમાન રાહત મળી ચૂકી છે.
જામીન માટે કડક શરતો લાદવામાં આવી
Nanda ની મુક્તિ કેટલીક કડક શરતોને આધીન છે. કોર્ટે તેમને ₹5 લાખ નો પર્સનલ બોન્ડ, ₹2 લાખ ની બે અલગ-અલગ સિક્યોરિટી સાથે ભરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત, Nanda એ પોતાનો પાસપોર્ટ અધિકારીઓને સોંપવાનો રહેશે અને તપાસ અધિકારી દ્વારા જ્યારે પણ બોલાવવામાં આવે ત્યારે ચાલુ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપી છે. કોર્ટે તેમને સમાન ગુનાઓ ન કરવા અને તપાસમાં સંભવિત સાક્ષીઓને પ્રભાવિત ન કરવાનો નિર્દેશ પણ આપ્યો છે.
ED ના નાણાકીય અનિયમિતતાના ગંભીર આરોપો
ED દ્વારા Nanda સામે નોંધાયેલા આ કેસની શરૂઆત બેંગલુરુ, રાજસ્થાન અને દિલ્હીમાં નોંધાયેલી FIRs માં દર્શાવેલ પ્રિડિકેટ ગુનાઓ પરથી થઈ છે. એજન્સીનો આરોપ છે કે Winzo ના ગેમિંગ ઓપરેશન્સમાં અત્યાધુનિક અલ્ગોરિધમિક મેનીપ્યુલેશન (algorithmic manipulation) અને BOTs નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે આશરે ₹177 કરોડ નો ખોટો લાભ (wrongful gains) થયો છે. વધુમાં, વિદેશી પેટાકંપનીઓમાં ફંડ ડાયવર્ટ કરવાનો અને Amazon Web Services (AWS) પર હોસ્ટ કરેલા ક્લાઉડ-આધારિત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓથી થયેલી કમાણીને ધોવાનો (laundering) આરોપ પણ છે. ED નો દાવો છે કે યુઝર આઈડીનો દુરુપયોગ અને આશરે USD 55 મિલિયન ના મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય ફંડ ટ્રાન્સફર પણ થયા છે.
Nanda નો બચાવ અને કાયદાકીય લડત
Paavan Nanda એ ED દ્વારા તેમના પર લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે. તેમણે તપાસમાં પોતાનો સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપી છે અને સાથે જ એજન્સી દ્વારા કરાયેલા સર્ચ અને જપ્તીની કાર્યવાહીની કાયદેસરતાને પણ પડકારી છે. કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન Paavan Nanda નું પ્રતિનિધિત્વ સિનિયર એડવોકેટ MS Shyam Sundar એ કર્યું હતું.