માર્કેટ રેગ્યુલેટર SEBI એ Kore Digital સામે સખત વલણ અપનાવ્યું છે. કંપની પર **₹541 કરોડ**ના ફાઇનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ગોટાળા અને ફંડ ડાયવર્ઝનના ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે, જેને પગલે કંપનીના ટોચના મેનેજમેન્ટને સિક્યોરિટી માર્કેટમાં કામ કરવા પર રોક લગાવી દેવામાં આવી છે.
માર્કેટ રેગ્યુલેટર Securities and Exchange Board of India (SEBI) એ Kore Digital Limited સામે વચગાળાનો એક્સ-પાર્ટે ઓર્ડર જારી કર્યો છે. આ કાર્યવાહી નાણાકીય અનિયમિતતાઓના ગંભીર આરોપોને પગલે કરવામાં આવી છે. રેગ્યુલેટરે નાણાકીય વર્ષ 2025 અને 2026 દરમિયાન કંપનીના કન્સોલિડેટેડ ફાઇનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ₹541.3 કરોડ સુધીની ગેરરીતિઓ શોધી કાઢી છે, જે તે સમયગાળાના કુલ રેવન્યુના લગભગ 73% જેટલી રકમ છે.
ગેરરીતિની વિગતો
SEBI ના રિપોર્ટ મુજબ, કંપનીના સ્ટેન્ડઅલોન ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટ્સમાં આવકને વધારીને દર્શાવવામાં આવી હતી. જેમાં Vodafone, Bharti Airtel અને Navayuga Engineering Company Limited સાથે થયેલા ₹31.49 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન શંકાના દાયરામાં છે. આ ઉપરાંત, Kashvee Infra Projects Pvt. Ltd. દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી ₹26.42 કરોડની આવક પણ શંકાસ્પદ છે, કારણ કે GST અધિકારીઓ આ કંપનીની નોંધણી રદ કરવાની પ્રક્રિયામાં હતા અને તે એડ્રેસ પર કોઈ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ જોવા મળી નથી.
કંપનીના કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચર વિશે પણ સવાલો ઉભા થયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં હસ્તગત કરાયેલી 6 સબસિડિયરી કંપનીઓ માત્ર કાગળ પર હોવાની શંકા છે. માર્ચ 2024માં પ્રિફરન્શિયલ ઈશ્યુ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ₹40.05 કરોડ પણ બોગસ કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે.
માર્કેટ રિસ્ટ્રિક્શન્સ અને આગળનું પગલું
SEBI એ Kore Digital, તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, CEO અને CFO ને સિક્યોરિટી માર્કેટમાં ફંડ એકત્ર કરવા પર મનાઈ ફરમાવી છે. જ્યાં સુધી તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આ અધિકારીઓ કંપનીના શેર ખરીદી કે વેચી શકશે નહીં. હવે આ સમગ્ર બાબતની તપાસ માટે ફોરેન્સિક ઓડિટરની નિમણૂક કરવામાં આવશે અને સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર્સની ભૂમિકાની તપાસ માટે નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) ને રિફર કરવામાં આવ્યું છે.