Whalesbook
સ્કીમ કેવી રીતે કામ કરતી હતી?
સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) એ સાત વ્યક્તિઓ, જેમાં હેમંત, રોહન અને અનિકેત ગુપ્તાનો સમાવેશ થાય છે, તેમની સામે અંતરિમ આદેશ જારી કર્યો છે. તેઓ ડિસેમ્બર 2023 થી જાન્યુઆરી 2026 સુધી ચાલતી સંકલિત માર્કેટ મેનિપ્યુલેશન સ્કીમ ચલાવવાનો આરોપ ધરાવે છે. આ જૂથે ક્લાસિક 'પંપ એન્ડ ડમ્પ' યુક્તિનું ડિજિટલ સંસ્કરણ વાપર્યું. તેઓ ઓછી ટ્રેડિંગ ધરાવતા સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ (SME) સ્ટોક્સની મોટી માત્રામાં ખરીદી કરતા હતા, પછી X, Telegram અને WhatsApp પર સકારાત્મક ભલામણો સાથે તેનો પ્રચાર કરતા હતા. આ મેસેજમાં ઘણીવાર રિટેલ રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે મોટા વળતર ('મલ્ટીબેગર્સ') નું વચન આપવામાં આવતું હતું. માંગ વધતાં, જૂથે તેમના શેર વેચી દીધા, જેનાથી વધેલા ભાવનો લાભ ઉઠાવ્યો. SEBI ના વિશ્લેષણ મુજબ, આ સમયગાળા દરમિયાન જૂથના ટ્રેડિંગ વેલ્યુમાં 86% નો વધારો થયો હતો, અને તેમના નફામાં 242% નો ઉછાળો આવ્યો હતો, જે કુલ ₹58.40 કરોડ નો નફો થયો હતો, જેમાંના ₹20.25 કરોડ ગેરકાયદેસર ગણવામાં આવ્યા છે.