ED ने ₹59 કરોડ ફ્રીઝ કર્યા! લોઢા ડેવલપર્સમાં મોટો મની લોન્ડરિંગ તપાસ, છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ!

Author

Abhay Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મુંબઈમાં 14 સ્થળોએ વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન બાદ આશરે ₹59 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરીને મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આ પગલું રાજેન્દ્ર નરપતમલ લોઢા અને તેના સાથીઓ સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસનો એક ભાગ છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી આ તપાસ, મુંબઈ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR માંથી ઉદ્ભવી છે. તેમાં છેતરપિંડી, સત્તાનો દુરુપયોગ, અનધિકૃત મિલકત વેચાણ અને દસ્તાવેજીકરણમાં ગેરરીતિના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે લોઢા ડેવલપર્સ લિમિટેડ (LDL) ને ₹100 કરોડથી વધુનું ગેરવાજબી નુકસાન થયું છે. ED ના તારણો: તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે રાજેન્દ્ર નરપતમલ લોઢાએ લોઢા ડેવલપર્સ લિમિટેડમાંથી કંપનીના ભંડોળ અને સંપત્તિઓને વાળવા (divert) અને તેનો દુરુપયોગ (siphon) કરવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. આ તેણે ડિરેક્ટર બોર્ડની જરૂરી મંજૂરી વિના, તેને સંકળાયેલી પ્રોક્સી એન્ટિટીઝ અને વ્યક્તિઓને કંપનીની સ્થાવર મિલકતો અત્યંત ઓછી કિંમતે અનધિકૃત રીતે વેચીને અને ટ્રાન્સફર કરીને કર્યું. વધુમાં, જમીનની ખરીદી માટે કૃત્રિમ રીતે વધારવામાં આવેલી કિંમતો પર બનાવટી સમજૂતી કરારો (MoUs) પણ આ તપાસમાં ખુલ્લા પડ્યા છે. વધારાની રકમ કથિત રીતે મૂળ વિક્રેતાઓ દ્વારા રોકડમાં પડાવી લેવામાં આવી હતી, જેના કારણે લોઢાએ કંપનીના ભંડોળનો પોતાના અંગત લાભ માટે દુરુપયોગ કર્યો. અસર: આ સમાચાર લોઢા ડેવલપર્સ લિમિટેડ અને સમગ્ર ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં રોકાણકારોના વિશ્વાસને નકારાત્મક રીતે અસર કરી શકે છે. કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને નાણાકીય ગેરરીતિઓની ચિંતાઓને કારણે અસરગ્રસ્ત કંપનીઓના શેરના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. આ તપાસ જાહેર રીતે સૂચિબદ્ધ કંપનીઓમાં ભંડોળ વ્યવસ્થાપન અને સંપત્તિ ટ્રાન્સફર પદ્ધતિઓ સાથે સંકળાયેલા જોખમોને પણ પ્રકાશિત કરે છે. મુશ્કેલ શબ્દો: ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED): ભારતમાં આર્થિક કાયદાઓનો અમલ કરવા અને આર્થિક ગુનાઓ સામે લડવા માટે જવાબદાર કાયદા અમલીકરણ એજન્સી. મની લોન્ડરિંગ: ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા પૈસાને કાયદેસર સ્ત્રોતમાંથી આવ્યા હોય તેવું દર્શાવવાની પ્રક્રિયા. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002: મની લોન્ડરિંગને રોકવા અને મની લોન્ડરિંગમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો પ્રદાન કરવા માટે ભારતમાં પસાર થયેલો કાયદો. ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), 2023: ભારતીય દંડ સંહિતાને બદલતો ભારતનો નવો ફોજદારી કાયદો, જે વિવિધ ફોજદારી ગુનાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે. સમજૂતી કરારો (MoUs): પક્ષો વચ્ચેના ઔપચારિક કરારો, જે ઘણીવાર વ્યવસાયિક વ્યવહારોમાં અંતિમ કરાર પહેલાં શરતોની રૂપરેખા આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ભંડોળનો દુરુપયોગ (Siphoning funds): કંપની અથવા સંસ્થા પાસેથી ભંડોળને ગેરકાયદેસર અથવા અનૈતિક રીતે વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે વાળવું. રેટિંગ: 8/10.