અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેન જવાદ અહેમદ સિદ્દીકી મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED દ્વારા ધરપકડ.

Law/Court

Published on 18th November 2025, 4:35 PM

Author

Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team

Overview

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેન જવાદ અહેમદ સિદ્દીકીની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી છે. આ તપાસ અલ ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને છેતરવા માટે કરવામાં આવેલા કથિત છેતરપિંડીવાળા માન્યતા દાવાઓ સાથે જોડાયેલી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ટ્રસ્ટમાંથી ભંડોળ પરિવારની માલિકીની સંસ્થાઓને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. 19 સ્થળોએ શોધખોળ દરમિયાન નોંધપાત્ર રોકડ અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જે કથિત ભંડોળ નિર્માણ અને લોન્ડરિંગની પેટર્ન દર્શાવે છે.