ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે એક મોટા રાજ્યવ્યાપી સંગઠિત અપરાધ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે ગેરકાયદેસર રીતે પશુઓની તસ્કરીમાં સામેલ હતું અને જેનું નાણાકીય કનેક્શન ₹100 કરોડ સુધીનું હોવાનો અંદાજ છે. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલા ઓપરેશન્સની તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં 11 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓ હવે બેંક એકાઉન્ટ્સ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ ચેનલો દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળને ખસેડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી જટિલ નાણાકીય પદ્ધતિઓને ટ્રેક કરી રહ્યા છે.
Detailed Coverage
₹80 થી ₹100 કરોડના નાણાકીય વ્યવહારોનો પર્દાફાશ
ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે ત્રણ રાજ્યોમાં ફેલાયેલા ગેરકાયદે પશુ તસ્કરીના મોટા ઓપરેશનનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં અંદાજે ₹80 કરોડ થી ₹100 કરોડના નાણાકીય વ્યવહારો સામે આવ્યા છે. પોલીસ નિવેદનો અનુસાર, આ નેટવર્ક અત્યંત સંગઠિત હતું અને તેમાં પરિવહન, નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને ગેરકાયદેસર કમાણીના વિતરણ માટે વિશેષક ટીમો કાર્યરત હતી.
જટિલ મની લોન્ડરિંગની તપાસ
પોલીસ દ્વારા મુખ્ય ઓપરેટિવ તરીકે ઓળખાયેલા વ્યક્તિઓની ધરપકડ બાદ આ કેસમાં મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો. તપાસકર્તાઓએ ભંડોળના પ્રવાહને ટ્રેસ કરવા માટે 25 થી વધુ બેંક એકાઉન્ટ્સની તપાસ કરી. પ્રાથમિક તારણો સૂચવે છે કે જૂથે નાણાકીય લેયરિંગ (Financial Layering) જેવી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાં નાણાંના મૂળને છુપાવવા માટે તેને જુદા જુદા વ્યક્તિઓ અથવા વ્યવસાયિક સંસ્થાઓના નામે અનેક એકાઉન્ટ્સમાં ફેરવવામાં આવે છે. ₹50,000 કે ₹1 લાખ જેવી રિપોર્ટિંગ મર્યાદાથી ઓછી રકમોમાં મોટી રકમોને તોડીને, શંકાસ્પદોએ બેંકિંગ સિસ્ટમ દ્વારા શોધાયા વિના પ્રયાસ કર્યો હતો.
ઓપરેશનલ પદ્ધતિઓ અને માળખાગત સુવિધાઓ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જૂથે ઉચ્ચ-મૂલ્યના વ્યવહારોને સરળ બનાવવા માટે કોમન સર્વિસ સેન્ટર (Common Service Centre) એકાઉન્ટ્સનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આવા કેન્દ્રો દ્વારા વ્યવહારોની પ્રક્રિયા કરીને, શંકાસ્પદોએ કાયદેસર વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિનો દેખાવ બનાવ્યો હતો. એકવાર આ એકાઉન્ટ્સમાંથી પૈસા પસાર થયા પછી, તેને ઘણીવાર ATM દ્વારા ઉપાડવામાં આવતા અથવા યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) પ્લેટફોર્મ દ્વારા અંતિમ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવતા, જેના કારણે અંતિમ ટ્રેક કરવો મુશ્કેલ બનતો હતો.
તસ્કરીના માર્ગો અને લોજિસ્ટિક્સ
પોલીસ અહેવાલો સૂચવે છે કે તસ્કરીનો માર્ગ સોનભદ્ર, મિર્ઝાપુર અને વારાણસી જેવા ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓમાંથી શરૂ થતો હતો. પશુઓને બિહારમાં કલેક્શન પોઈન્ટ્સ પર નાના વાહનોમાં લઈ જવામાં આવતા હતા અને ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળના પાંડુઆ અને મેમરી જેવા મોટા બજારોમાં પરિવહન માટે મોટા કન્ટેનરમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવતા હતા. પ્રાણીઓને ત્યારબાદ સ્થાનિક વેપારીઓ અને કતલખાનાઓમાં વેચવામાં આવતા હતા. અધિકારીઓએ નોંધ્યું કે આ પ્રાણીઓને અમાનવીય પરિસ્થિતિઓમાં લઈ જવામાં આવતા હતા. અત્યાર સુધીમાં 11 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને પોલીસ નેટવર્કના સંપૂર્ણ અવકાશને ઓળખવા અને કોઈપણ બાકી રહેલી નાણાકીય કડીઓને ટ્રેસ કરવા માટે તેમની તપાસ ચાલુ રાખી રહી છે. ચાલુ તપાસ આ મલ્ટી-સ્ટેટ રેકેટ પાછળના મુખ્ય લાભાર્થીઓને ઓળખવા અને આ નાણાકીય વ્યવહારોને સુવિધા આપવા માટે અન્ય કોઈ સંસ્થાઓ જાણી જોઈને સામેલ હતી કે કેમ તેની ચકાસણી પર કેન્દ્રિત છે.