UK કોર્ટે વેપારી મહિલા Rupali Wagh ને છેતરપિંડીના કેસમાં બે વર્ષ અને ત્રણ મહિનાની જેલની સજા ફટકારી છે. Wagh એ સરકારી COVID-19 રાહત લોનમાંથી ₹216,250 નો દુરુપયોગ પોતાના અંગત દેવા અને શેરબજાર રોકાણ માટે કર્યો હતો. હવે સત્તાવાળાઓ આ ભંડોળની વસૂલાત માટે પગલાં લઈ રહ્યા છે.
###rupali wagh નો છેતરપિંડીનો કેસ
50 વર્ષીય વેપારી મહિલા Rupali Wagh ને UK ની કોર્ટે સરકારી COVID-19 મહામારી સહાય યોજના હેઠળ છેતરપિંડી કરવા બદલ બે વર્ષ અને ત્રણ મહિનાની જેલની સજા સંભળાવી છે. Wagh એ મે 2020 થી સપ્ટેમ્બર 2020 દરમિયાન ફાઈલ કરેલી બાઉન્સ બેક લોન (Bounce Back Loan) અરજીઓમાં પાંચ ગંભીર છેતરપિંડીના આરોપો સ્વીકાર્યા હતા.
લોનના પૈસાનો દુરુપયોગ
UK ઇન્સોલ્વન્સી સર્વિસ (Insolvency Service) ના તપાસકર્તાઓએ શોધી કાઢ્યું કે Wagh એ ચાર અલગ-અલગ વ્યવસાયોના વાર્ષિક ટર્નઓવર (Annual Turnover) ને ખોટી રીતે વધારીને લોન મેળવી હતી. સત્તાવાર રેકોર્ડ મુજબ, કુલ £216,250 ની આ લોનનો ઉપયોગ વ્યવસાયોને ટકાવી રાખવાને બદલે અંગત ક્રેડિટ કાર્ડના દેવા ચૂકવવા, અંગત નાણાકીય જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
એક કિસ્સામાં, Talensetu UK Ltd માટે, Wagh એ £50,000 ની મહત્તમ લોન મેળવી હતી. ત્યારે દાવો કરાયેલ ટર્નઓવર £218,000 હતું, જ્યારે હકીકતમાં તે વ્યવસાય નિષ્ક્રિય (dormant) હતો. આ ઉપરાંત, તેણે તેમાંથી £25,000 થી વધુ રકમ ભારતમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધી હતી. One2Four Accounting Ltd, White Coconut Ltd અને Indian Canteen Ltd જેવી અન્ય કંપનીઓની અરજીઓમાં પણ ટર્નઓવર વધારીને પૈસાના દુરુપયોગની સમાન પેટર્ન જોવા મળી હતી.
તપાસ અને વસૂલાત
Wagh એ શરૂઆતમાં પોતાના કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કોઈ અજાણી ત્રીજી વ્યક્તિ દ્વારા થયો હોવાનો દાવો કરીને જવાબદારી ટાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ બાદમાં તેણે તે દાવા પાછા ખેંચી લીધા અને એકલા હાથે આ કૃત્ય કર્યાની કબૂલાત કરી. ઇન્સોલ્વન્સી સર્વિસે આ તપાસ હાથ ધરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે મહામારી દરમિયાન થયેલી છેતરપિંડીના કેસોમાં કાર્યવાહી પ્રાથમિકતા રહેશે.
જેલની સજા ઉપરાંત, ઇન્સોલ્વન્સી સર્વિસે ચોરાયેલા ભંડોળની વસૂલાત માટે કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહી UK ના Proceeds of Crime Act 2002 હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે, જે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મેળવેલી સંપત્તિઓને જપ્ત કરવાની કાનૂની પ્રક્રિયા પૂરી પાડે છે.
આગળની પ્રક્રિયામાં કોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત વસૂલાત પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મૂળ £216,250 માંથી કેટલું ભંડોળ જાહેર તિજોરીમાં પરત લાવી શકાય છે તે નક્કી કરવામાં આવશે.