Whalesbook
દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની કડક કાર્યવાહી પર મોટી અસર કરી છે. જસ્ટિસ એમ.એમ. સુંદરેશ અને જસ્ટિસ એન. કોટ ઇશ્વર સિંહની બેંચે નવેમ્બર 2025 માં દિલ્હી હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા એક ઓર્ડર પર હાલ પૂરતો સ્ટે (stay) લગાવ્યો છે.
હાઈકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે, બેટિંગ (betting) સાથે જોડાયેલા છેતરપિંડી, દગો અને કાવતરા જેવા ગુનાહિત કૃત્યો દ્વારા મેળવેલી રકમ, ખાસ કરીને યુકે સ્થિત વેબસાઇટ Betfair.com દ્વારા વડોદરાના એક ફાર્મહાઉસથી ચાલતી પ્રવૃત્તિઓમાંથી થયેલી કમાણી, PMLA ની કલમ 2(1)(u) હેઠળ 'ગુનાની આવક' (proceeds of crime) ગણી શકાય. ED એ દલીલ કરી હતી કે, આરોપીઓ 'સુપર માસ્ટર IDs' નો ઉપયોગ કરીને KYC (Know Your Customer) નિયમોને બાયપાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં ગેરકાયદે બેટિંગ એકાઉન્ટ્સ ચલાવી રહ્યા હતા. આ દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને, દિલ્હી હાઈકોર્ટે ED દ્વારા આ સંપત્તિઓના પ્રોવિઝનલ અટેચમેન્ટ (provisional attachment) ને મંજૂરી આપી હતી.
જોકે, આ ચુકાદાને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો છે. અરજદારોનો મુખ્ય તર્ક એ છે કે, PMLA હેઠળ ED ને ફક્ત તેના કાયદાકીય શેડ્યૂલમાં સૂચિબદ્ધ (listed) ગુનાઓ પર જ કાર્યવાહી કરવાનો અધિકાર છે. તેમનું કહેવું છે કે, ઓનલાઈન બેટિંગ અને ગેમ્બલિંગ (gambling) આ શેડ્યૂલમાં સામેલ નથી, તેથી ED તેના આધારે મની લોન્ડરિંગ (money laundering) કેસ શરૂ કરી શકે નહીં. અરજીમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ED આ મર્યાદાને ટાળવા માટે, બેટિંગની સીધી આવકને બદલે, SIM કાર્ડ્સ સાથે જોડાયેલા બનાવટના કેસો સાથે તેને જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. અરજદારો મુજબ, આ અભિગમ દૂરના સંબંધો પર આધાર રાખે છે અને 'શેડ્યૂલ્ડ ગુના' માંથી આવક આવવી જોઈએ તેવા કાયદાકીય નિયમને નબળો પાડે છે, જે ED ને સંબંધિત ન હોય તેવી પ્રવૃત્તિઓ સુધી કાયદાનો વિસ્તાર કરવાની છૂટ આપે છે. આ દલીલોને ધ્યાનમાં લઈને, સુપ્રીમ કોર્ટે ED ને નોટિસ પાઠવી છે અને તેનો જવાબ માંગ્યો છે.