બ્રિટિશ કોર્ટે ભારતીય મૂળના Jogesh Bhandari અને Meenakshi Bhandari નામના દંપતીને COVID-19 મહામારી દરમિયાન પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ (PPE)ના નામે લાખો પાઉન્ડના ફ્રોડ કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે. આ કપલે માસ્ક અને ગ્લોવ્સ સપ્લાય કરવાની ખોટી લાલચ આપીને અનેક બિઝનેસને છેતર્યા હતા. હવે આ કપલને 21 ઓગસ્ટે સજા સંભળાવવામાં આવશે.
Detailed Coverage
COVID-19 ના નામે ચાલી રહેલું મોટું કૌભાંડ
બ્રિટનમાં, Jogesh Bhandari (59) અને Meenakshi Bhandari (58) નામના ભારતીય મૂળના દંપતીને COVID-19 મહામારી દરમિયાન પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ (PPE)ના નામે ચાલી રહેલા એક મોટા ફ્રોડ કૌભાંડમાં દોષિત જાહેર કરાયા છે. આ કપલ, Craig Morris નામના અન્ય એક સાગરિત સાથે મળીને, મહામારીની ટોચ પર લાખો બોક્સ નાઇટ્રાઇલ ગ્લોવ્ઝ સપ્લાય કરવાની ખોટી વાતો કરીને અનેક બિઝનેસને છેતર્યા હતા. જોકે, આ ગ્લોવ્ઝ ક્યારેય ડિલિવર કરવામાં આવ્યા ન હતા.
નેશનલ ક્રાઇમ એજન્સી (NCA) ની તપાસ
બ્રિટનની નેશનલ ક્રાઇમ એજન્સી (NCA) એ આ કેસની તપાસનું નેતૃત્વ કર્યું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ કૌભાંડ 2020 થી 2021 દરમિયાન, જ્યારે સંરક્ષણ ઉપકરણોની માંગ આસમાને હતી, ત્યારે ચલાવવામાં આવ્યું હતું. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, Jogesh Bhandari એ આ ટ્રેડિંગ માટે એક અલગ કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. આ ફ્રોડ માટે એક ખાસ સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવી હતી, જેમાં અમેરિકા સ્થિત ભૂતપૂર્વ અધિકારી Frank Labruzzo એ નકલી એસ્ક્રો સર્વિસ પૂરી પાડી હતી. આનાથી, માલની ડિલિવરીની ખાતરી થાય તે પહેલાં જ ખરીદદારોના પૈસા સીધા આ ત્રણેયના હાથમાં આવી જતા હતા.
લાખો ડોલરનો ફ્રોડ અને ભવ્ય જીવનશૈલી
અધિકારીઓએ તપાસેલા નાણાકીય રેકોર્ડ મુજબ, 2021 ની શરૂઆતમાં જ આ ગ્રૂપે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની હોસ્પિટલો માટે મોકલવામાં આવતા ગ્લોવ શિપમેન્ટ માટે $3.18 મિલિયન થી વધુની રકમ મેળવી હતી. એક કિસ્સામાં, Bhandari દંપતીએ ખરીદનાર પાસેથી મળેલા લગભગ $500,000 નો ઉપયોગ પોતાની અંગત લોન ચૂકવવા માટે કર્યો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે Jogesh Bhandari એ બનાવટી બેંક સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાં $125 મિલિયન જેટલી ઊંચી રકમ દર્શાવવામાં આવી હતી. આ સાથે, તેમણે તેમની કંપનીની નાણાકીય સ્થિરતા દર્શાવવા માટે બનાવટી પત્રો પણ રજૂ કર્યા હતા.
આ ગુનાહિત આવકનો ઉપયોગ એક ભવ્ય અંગત જીવનશૈલીને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ખર્ચાઓમાં £126,000 ની પોર્શ (Porsche), ઓડી (Audi) અને લેન્ડ રોવર (Land Rover) જેવી અનેક લક્ઝરી ગાડીઓ, રોલેક્સ (Rolex) ઘડિયાળો, ઘરેણાં અને દંપતીના ઘરના મોટા પાયે નવીનીકરણનો સમાવેશ થાય છે. ગુનામાં સામેલ લોકો વચ્ચે થયેલી વાતચીત પરથી સ્પષ્ટ થયું કે તેઓ વૈશ્વિક આરોગ્ય કટોકટીનો લાભ ઉઠાવવા માંગતા હતા, અને તો ત્યાં સુધી કે રોલ્સ રોયસ (Rolls-Royce) ખરીદવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
આગળ શું?
NCA એ ફેબ્રુઆરી 2023 માં આ ત્રણેયની ધરપકડ કરી હતી. જ્યારે Bhandari દંપતી અને Craig Morris ની સજા 21 ઓગસ્ટે નક્કી કરવામાં આવી છે, ત્યારે આ કેસના આંતરરાષ્ટ્રીય પડઘા પણ છે, કારણ કે યોજનામાં સામેલ Frank Labruzzo અને અન્ય સહયોગીઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પહેલાથી જ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ કાર્યોથી માત્ર પીડિતોને સીધું નાણાકીય નુકસાન થયું નથી, પરંતુ આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ પાસેથી નિર્ણાયક તબીબી સંસાધનો પણ છીનવાઈ ગયા હતા, જેમને મહામારી દરમિયાન તાત્કાલિક પુરવઠાની જરૂર હતી. આગામી સજા સુનાવણી આ કાનૂની પ્રક્રિયાનું આગલું મુખ્ય પગલું હશે.