ED ने अनिल अंबानीને ફરી બોલાવ્યા! ₹40 કરોડની હેરાફેરી? મોટો ખુલાસો!

Author

Aditi Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના અધિકારીઓએ રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને સોમવારે તેમના કાર્યાલયમાં હાજર રહેવા માટે નવું સમન્સ જારી કર્યું છે. શ્રી અંબાણીએ અગાઉ શુક્રવારના નિર્ધારિત સમન્સમાં ગેરહાજર રહી, વર્ચ્યુઅલ હાજરીની ઓફર કરી હતી અને સંપૂર્ણ સહકારની ખાતરી આપી હતી. જોકે, ED એ તેમની રૂબરૂ હાજરી પર ભાર મૂક્યો છે અને નવું સમન્સ જારી કર્યું છે. આ તપાસ જયપુર-રીંગસ હાઇવે પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલી છે. રિપોર્ટ્સ સૂચવે છે કે, એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓની ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કર્યા પછી, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત ED ની તપાસમાં હાઇવે પ્રોજેક્ટમાંથી ₹40 કરોડની 'હેરાફેરી'ના આરોપો સામે આવ્યા છે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે, સુરત સ્થિત શેલ કંપનીઓ દ્વારા દુબઈમાં ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી ₹600 કરોડથી વધુના એક વિસ્તૃત આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્કનો ખુલાસો થયો છે. અસર: આ વિકાસ રિલાયન્સ ગ્રુપની સંસ્થાઓ, ખાસ કરીને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રक्चर પ્રત્યે રોકાણકારોની ભાવનાઓને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે. નિયમનકારી દેખરેખ અને નાણાકીય ગેરરીતિઓના આરોપો સ્ટોક પ્રાઇસ વોલેટિલિટી તરફ દોરી શકે છે અને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ વિશે ચિંતાઓ ઉભી કરી શકે છે. મોટા હવાલા નેટવર્કની તપાસ, વ્યાપક આર્થિક અને નાણાકીય અસરો પણ સૂચવે છે. રેટિંગ: 7/10 મુશ્કેલ શબ્દોની સમજૂતી: વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન અધિનિયમ (FEMA): ભારતમાં વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન સંબંધિત કાયદાને એકીકૃત કરવા અને સુધારવા માટે ઘડવામાં આવેલો કાયદો, જેનો ઉદ્દેશ ભારતમાં વિદેશી વિનિમય બજારની જાળવણી અને વ્યવસ્થિત વિકાસને સરળ બનાવવાનો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED): ભારતમાં આર્થિક કાયદાઓ લાગુ કરવા અને આર્થિક અપરાધો સામે લડવા માટે જવાબદાર કાયદાનો અમલ કરતી સંસ્થા. સમન્સ: કોર્ટ અથવા તપાસ એજન્સી સમક્ષ હાજર થવા માટે વ્યક્તિને ફરજ પાડતો કાનૂની આદેશ. હેરાફેરી (Siphoned): ગેરકાયદેસર રીતે અથવા ગુપ્ત રીતે પોતાના ઉપયોગ માટે ભંડોળ અથવા સંપત્તિને વાળવી. શેલ કંપનીઓ: મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરવા માટે બનાવેલી કંપનીઓ, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર મની લોન્ડરિંગ અથવા કરચોરી જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે થાય છે, કારણ કે તેમની પાસે કોઈ નોંધપાત્ર સંપત્તિ કે કામગીરી હોતી નથી. હવાલા: પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાની એક અનૌપચારિક સિસ્ટમ, જે ઔપચારિક બેંકિંગ ચેનલોની બહાર કાર્ય કરે છે. તેનો ઉપયોગ કાયદેસર અને ગેરકાયદેસર બંને હેતુઓ માટે થઈ શકે છે.