Whalesbook
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના અધિકારીઓ પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ અને મણિપુરમાં વ્યાપક શોધખોળ કરી રહ્યા છે. આ સંકલિત કાર્યવાહી ₹658 કરોડના એક મોટા બનાવટી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (GST) ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) યોજનાને ઉજાગર કરવા માટે છે. આ probe, અરુણાચલ પ્રદેશના CGST કમિશનરેટના એન્ટી-ઇવેઝન વિંગ દ્વારા નોંધાયેલી FIR માંથી શરૂ થઈ છે.
₹99 કરોડના નુકસાન પાછળ કાલ્પનિક ફર્મ
આ કથિત કૌભાંડમાં મુખ્ય વ્યક્તિ 'સિદ્ધિ વિનાયક ટ્રેડ મર્ચન્ટ્સ' છે, જે સંપૂર્ણપણે કાલ્પનિક ફર્મ તરીકે ઓળખાઈ છે. આ એકમ પર ₹658 કરોડથી વધુના બનાવટી ઇનવોઇસ (fraudulent invoices) જનરેટ કરવાનો આરોપ છે. તેના દ્વારા, ગેરકાયદેસર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ દાવાઓ દ્વારા સરકારને લગભગ ₹99 કરોડનું નુકસાન થયું છે. ITC મિકેનિઝમ, જે વ્યવસાયોને ખરીદી પર ચૂકવેલા કરને ઓફસેટ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું, તેનો ઇરાદાપૂર્વક દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો.
શેલ એન્ટિટીઝ અને શંકાસ્પદોની તપાસ
મુખ્ય કાલ્પનિક ફર્મ ઉપરાંત, તપાસકર્તાઓએ વિવિધ રાજ્યોમાં કાર્યરત અન્ય 58 શેલ એન્ટિટીઝને પણ શોધી કાઢ્યા છે. આ એન્ટિટીઝ મની લોન્ડરિંગ દ્વારા પૈસા બહાર કાઢવામાં તેમની સંભવિત ભૂમિકા માટે શંકાના દાયરામાં છે. સિદ્ધિ વિનાયક ટ્રેડ મર્ચન્ટ્સે ભાડા કરારો અને ઓળખ પુરાવા જેવા બનાવટી દસ્તાવેજો દ્વારા તેનું GST રજીસ્ટ્રેશન મેળવ્યું હોવાનું કહેવાય છે. રાકેશ શર્મા અને આશુતોષ કુમાર ઝા એવા વ્યક્તિઓમાં શામેલ છે જેમણે કોઈપણ વાસ્તવિક માલસામાન અથવા સેવાઓના પુરવઠા વિના, આ બનાવટી ઇનવોઇસ દ્વારા કપટપૂર્ણ ITC નો લાભ લીધો.
કરચોરી સામે વધતો હુમલો
આ દરોડા નાણાકીય ગુનાઓ સામે સરકારના વ્યાપક હુમલા વચ્ચે થઈ રહ્યા છે. ઓક્ટોબર 2025 સુધીના નાણાકીય વર્ષમાં, લગભગ ₹41,664 કરોડના બનાવટી ઇનવોઇસના કેસ શોધાયા છે. FY25-26 માટે, અધિકારીઓએ ₹61,545 કરોડના કપટપૂર્ણ ITC કૌભાંડમાં સામેલ 25,009 શેલ ફર્મ્સ ઓળખી છે. ED ની કાર્યવાહી કરચોરીને રોકવા અને નાણાકીય અખંડિતતા જાળવવા માટે એક દ્રઢ પ્રયાસ દર્શાવે છે.