Enforcement Directorate (ED) એ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ Parimatch સામે કાર્યવાહી તેજ કરી છે. દેશના 4 રાજ્યોમાં દરોડા પાડીને એજન્સીએ **₹3,000 કરોડ**ના શંકાસ્પદ વ્યવહારો ટ્રેસ કર્યા છે.
તપાસનું વ્યાપ વધ્યું
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સાયપ્રસ સ્થિત સટ્ટાબાજીની એપ Parimatch સામે લાલ આંખ કરી છે. મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી-NCR, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં કુલ 12 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ તપાસ માત્ર સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ તેમાં સામેલ મધ્યસ્થીઓ પર પણ તવાઈ બોલાવવામાં આવી છે.
કેવી રીતે થતું હતું કૌભાંડ?
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ નેટવર્કે ₹3,000 કરોડથી વધુની રકમ ગેરકાયદેસર રીતે હવાલા ચેનલો દ્વારા ભારતની બહાર મોકલી છે. આ કામ માટે મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ (Mule Accounts) અને નકલી રિટેલ આઉટલેટ્સનો ઉપયોગ કરીને પેમેન્ટ ગેટવે અને ફિનટેક એન્ટિટીઝ દ્વારા નાણાંની હેરાફેરી કરવામાં આવતી હતી. આમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને કંપની સેક્રેટરીઝની ભૂમિકાની પણ તપાસ થઈ રહી છે.
ઇન્વેસ્ટર્સ માટે શું છે સંકેત?
જોકે Parimatch એક અનલિસ્ટેડ એન્ટિટી છે, પરંતુ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ ફિનટેક અને પેમેન્ટ સેક્ટર માટે ચેતવણી સમાન છે. અત્યાર સુધીમાં ED દ્વારા ₹112 કરોડની સંપત્તિ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. આ કેસ બાદ હવે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) દ્વારા પેમેન્ટ ગેટવે માટે KYC અને એન્ટી-મની લોન્ડરિંગના નિયમો વધુ કડક બની શકે છે. આગામી સમયમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ કંપનીઓ માટે કમ્પ્લાયન્સનો ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે.