Enforcement Directorate (ED) અને Narcotics Control Bureau (NCB) એ મિઝોરમ અને મણિપુરમાં મોટા પાયે કાર્યવાહી કરી છે. હવાલા નેટવર્ક દ્વારા ડ્રગ્સના વ્યવહારમાં વપરાતા **1,424** બેંક એકાઉન્ટ્સ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
ED અને NCB ના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં મિઝોરમ અને મણિપુરના સરહદી વિસ્તારોમાં ચાલતા મોટા હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ₹26.01 કરોડની અસ્કયામતો જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેનો મુખ્ય હેતુ ભારત-મ્યાનમાર સરહદે સક્રિય ડ્રગ સિન્ડિકેટની આર્થિક કમર તોડવાનો છે.
શું છે 'મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ' (Mule Accounts) નું કૌભાંડ?
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ગેંગ સામાન્ય લોકોના બેંક એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ 'મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ' તરીકે કરતી હતી. આ માટે એકાઉન્ટ ધારકોને દર લાખ રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન દીઠ ₹500 જેવી નજીવી રકમ ચૂકવવામાં આવતી હતી. આ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ગેરકાયદેસર નાણાંની હેરફેર કરવામાં આવતી હતી, જેને હવે એજન્સીઓએ બ્લોક કરી દીધી છે.
બેંકિંગ સેક્ટર માટે ચેતવણી
આ ઘટના બાદ બેંકિંગ સેક્ટરમાં AML (Anti-Money Laundering) અને KYC (Know Your Customer) નિયમોના પાલન અંગે ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. એજન્સીઓ હાલ 6 લોકોની ધરપકડ કરી ચુકી છે અને ફ્રીઝ કરેલા એકાઉન્ટ્સના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરી રહી છે. આવનારા સમયમાં સરહદી રાજ્યોમાં બેંક એકાઉન્ટ ખોલવાની પ્રક્રિયા અને ટ્રાન્ઝેક્શન મોનિટરિંગ માટે નિયમો વધુ કડક બની શકે છે.