એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, હરિયાણા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં 13 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. આ તપાસ મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક પર કેન્દ્રિત છે, જે આતંકી ફંડિંગ અને ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી સાથે જોડાયેલું હોવાનું મનાય છે. આ કેસ ઉત્તર પ્રદેશ એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) ના રિપોર્ટ બાદ શરૂ થયો છે, જેમાં ગેરકાયદે પ્રવેશની સુવિધા આપતા સંગઠિત સિન્ડિકેટનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો.
દેશના 4 રાજ્યોમાં EDની મોટી કાર્યવાહી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ગુરુવારે દેશના 4 રાજ્યો - ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, હરિયાણા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ 13 સ્થળો પર શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી એક ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસનો ભાગ છે, જેનો હેતુ આતંકી ફંડિંગ અને ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવાનો છે.
ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી સિન્ડિકેટ પર તપાસનો ફોકસ
EDની લખનઉ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ આ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ તપાસ ઉત્તર પ્રદેશ એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR બાદ શરૂ થઈ છે. સત્તાવાર અહેવાલો અનુસાર, ATS એ એક સંગઠિત સિન્ડિકેટની ઓળખ કરી છે, જે રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ભારતમાં ગેરકાયદે ઘૂસણખોરીની સુવિધા આપવા માટે જવાબદાર હોવાનું કહેવાય છે. આ સિન્ડિકેટ પર નકલી ભારતીય ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવવામાં અને દેશના વિવિધ પ્રદેશોમાં આ વ્યક્તિઓના પુનર્વસનમાં મદદ કરવાનો પણ આરોપ છે.
નાણાકીય નેટવર્ક અને ભંડોળની હેરફેર
ઘૂસણખોરી ઉપરાંત, તપાસ સિન્ડિકેટના નાણાકીય કામગીરીની પણ તપાસ કરી રહી છે. ATS ના અહેવાલો સૂચવે છે કે અમુક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ્સ અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા સંચાલિત એક જટિલ નાણાકીય નેટવર્ક અસ્તિત્વમાં છે. આ સંસ્થાઓ પર નોંધપાત્ર વિદેશી યોગદાન મેળવવાનો આરોપ છે. તપાસ સૂચવે છે કે આ ભંડોળનો ઉપયોગ ત્યારબાદ અનેક બેંક ખાતાઓ અને મ્યુલ ખાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી પૈસાના સાચા સ્ત્રોત અને ગંતવ્ય સ્થાનને છુપાવી શકાય. તપાસકર્તાઓએ લેયર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સના પુરાવા શોધી કાઢ્યા છે, જેમાં વારંવાર રોકડ ઉપાડ અને નાના-મૂલ્યના ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે, જેનો ઉપયોગ સિન્ડિકેટના ઓપરેશન્સને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
જોકે આ તપાસ મુખ્યત્વે નિયમનકારી અને કાયદા અમલીકરણનો મામલો છે, તે નાણાકીય અનિયમિતતાઓ માટે ચેરિટેબલ સંસ્થાઓના દુરુપયોગ સાથે સંકળાયેલા જોખમોને પ્રકાશિત કરે છે. તપાસકર્તાઓ અને સંબંધિત અધિકારીઓનું ધ્યાન આ ભંડોળના અંતિમ લાભાર્થીઓને ટ્રેસ કરવા અને નાણાકીય નેટવર્કની સંપૂર્ણ હદનું મૂલ્યાંકન કરવા પર રહેશે. ED તરફથી ઓળખાયેલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ્સના સ્વરૂપ અને સામેલ સંસ્થાઓ પરના અંતિમ અસર અંગે વધુ વિગતો ભવિષ્યના અપડેટ્સમાં શામેલ થઈ શકે છે.