એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ (RAAG) ની બે અલગ-અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. જેમાં Reliance Communications (RCOM) માં **₹40,185 કરોડ** અને Reliance Infrastructure માં **₹187 કરોડ** ના ફંડના ખોટી રીતે ઉપયોગ (Diversion) કરવાનો આરોપ છે.
Reliance Infra કેસમાં શું છે આરોપ?
ED એ Reliance Infrastructure Limited સંબંધિત એક કેસમાં દિલ્હીની દ્વારકાની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં પ્રોસિક્યુશન કમ્પ્લેઇન્ટ (ચાર્જશીટ) દાખલ કરી છે. આરોપ છે કે કંપનીએ નેશનલ હાઈવેઝ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) દ્વારા મંજૂર કરાયેલા ચાર ટોલ-રોડ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી ₹187 કરોડ ની રકમને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર 2010 દરમિયાન ખોટી રીતે અન્યત્ર વાળી દીધી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કંપનીએ શેલ એન્ટિટી અને બોગસ સબ-કોન્ટ્રાક્ટિંગ એગ્રીમેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને આ ફંડ ડાયવર્ટ કર્યું હતું. ED એ આ કેસમાં ₹187 કરોડ ની સંપત્તિ પણ એટેચ કરી લીધી છે, જેમાં Reliance Power Limited ના શેર અને જમીનનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના પૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ સતીશ શેઠ હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
Reliance Communications (RCOM) કેસમાં મોટો ખુલાસો
બીજી તરફ, Reliance Communications Limited (RCOM) અને Reliance Telecom Limited સાથે જોડાયેલા વધુ મોટા કેસમાં ED એ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ કેસમાં ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલી રકમનો આંકડો ₹40,185 કરોડ સુધી પહોંચ્યો છે. ED નો મુખ્ય આરોપ છે કે કંપનીઓએ નવી ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવીને જૂના ઘરેલું અને વિદેશી દેવા ચૂકવવામાં અને પ્રમોટર્સની અંગત સંપત્તિ ખરીદવામાં વાપરી નાખ્યા હતા, જ્યારે આ ફંડનો ઉપયોગ બિઝનેસ હેતુઓ માટે કરવાનો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ફંડના સ્ત્રોત અને ઉપયોગને છુપાવવા માટે અનેક શંકાસ્પદ એન્ટિટી અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો ઉપયોગ કરાયો હતો. આ કેસમાં ગૌતમ દોશી, સતીશ શેઠ અને અમિતાભ ઝુનઝુનવાલા જેવા અનેક દિગ્ગજ પૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ્સના નામ છે અને તેઓ પણ હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
રોકાણકારો માટે શું છે મહત્વ?
ED દ્વારા કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સામે આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ગ્રુપ પર પહેલેથી જ અનેક નાણાકીય દબાણ છે. આવા મોટા મની લોન્ડરિંગના આરોપો અને ચાર્જશીટ દાખલ થવાથી રોકાણકારો માટે ચિંતા વધી શકે છે. આ કાનૂની કાર્યવાહી લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે છે, જે ગ્રુપની એસેટ વેલ્યુએશન, ક્રેડિટ પ્રોફાઈલ અને ભવિષ્યમાં મૂડી ઊભી કરવાની ક્ષમતા પર અસર કરી શકે છે. ઉપરાંત, ટોચના મેનેજમેન્ટની ધરપકડ અને કસ્ટડીમાં રહેવું એ કંપનીના ગવર્નન્સ (Governance) પર પણ પ્રશ્નાર્થ ઉભો કરે છે. રોકાણકારોએ આગામી કોર્ટ સુનાવણીઓ પર નજર રાખવી પડશે, કારણ કે તેના પરથી ગ્રુપના ભવિષ્ય અને કાનૂની સ્થિતિ વિશે વધુ સ્પષ્ટતા મળી શકે છે.