Enforcement Directorate (ED) એ **₹30,000 કરોડ**ના વિશાળ 'ડિજિટલ અરેસ્ટ' અને મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડમાં વધુ ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે. આ તપાસ હવે **20** રાજ્યોની **400** બેંક એકાઉન્ટ સુધી પહોંચી છે, જે બેંકિંગ અને ફિનટેક સેક્ટર માટે જોખમી સંકેત છે.
ધરપકડ અને તપાસનો વ્યાપ
Enforcement Directorate (ED) એ મની લોન્ડરિંગ અને સાયબર ફ્રોડ સિન્ડિકેટ સામે મોટી કાર્યવાહી કરતા ભૂષણ સૂર્યકાંત મોયે, વિલાસ નારાયણ પવાર અને શૈલેષ ડગડુ નામના ત્રણ આરોપીઓને કસ્ટડીમાં લીધા છે. તેમને 1 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ED રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. આ સાથે કુલ ધરપકડનો આંકડો 5 પર પહોંચ્યો છે.
કેવી રીતે ચાલતું હતું કૌભાંડ?
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ નેટવર્ક ₹27,850 કરોડથી વધુના વ્યવહાર સાથે સંકળાયેલું છે. આરોપીઓએ કથિત રીતે 400 બેંક એકાઉન્ટ અને શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને બિઝનેસનો ડોળ ઊભો કર્યો હતો. આ કૌભાંડની શરૂઆત જૂન 2025માં ગોવામાં નોંધાયેલા એક ₹2.60 કરોડના 'ડિજિટલ અરેસ્ટ' કેસથી થઈ હતી.
આર્થિક જગત પર શું અસર થશે?
આ કૌભાંડમાં 'મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ' (Mule accounts) નો ઉપયોગ કરીને પૈસાને વિદેશી કરન્સીમાં ફેરવવામાં આવતા હતા. દેશભરમાં નોંધાયેલી 163 FIR અને 300 જેટલા સાયબર ફ્રોડ રિપોર્ટ્સ હવે આ કેસ સાથે જોડાયેલા છે. આ ઘટના બાદ બેંકિંગ, ફિનટેક અને મની ચેન્જર્સ માટે KYC અને AML પ્રોસેસ વધુ કડક બનવાની પૂરી શક્યતા છે. નાણાકીય સંસ્થાઓએ હવે વધુ કડક દેખરેખ રાખવી પડશે જેથી પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ આવા ગેરકાયદેસર કામો માટે ન થાય.