ED દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇન્સોલ્વન્સી પ્રોફેશનલ જીતેશ ગુપ્તાની ધરપકડ

12 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ઇન્સોલ્વન્સી પ્રોફેશનલ જીતેશ ગુપ્તાની ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહી બેસ્ટ ફૂડ્સ અને સંબંધિત કંપનીઓની ઇન્સોલ્વન્સી પ્રક્રિયામાંથતી કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની વ્યાપક તપાસનો એક ભાગ છે. ગુપ્તા હોમસ્ટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ગોલ્ડન પીકોક રેસિડેન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ માટે ઇન્ટરમ રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ અને બાદમાં રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ તરીકે કાર્યરત હતા.

ED નો આરોપ છે કે ગુપ્તાએ કોર્પોરેટ દેવા નિરાકરણ પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ કરી છે. તપાસ મુજબ, ગુપ્તાએ કથિત રીતે એવા દાવાઓને ફરીથી મંજૂર કર્યા હતા જે અગાઉ બનાવટી અથવા ખોટા તરીકે નકારી કાઢવામાં આવ્યા હતા. દાવાઓની સૂચિ બદલીને, તેમણે ક્રેડિટર્સની સમિતિ (Committee of Creditors) ની રચનામાં ફેરફાર કર્યો. આ સમિતિ પાસે કંપનીની દેવા નિરાકરણ યોજનાને મંજૂર અથવા નકારવાની સત્તા હોય છે. ED એ જણાવ્યું છે કે આનાથી પૂર્વ પ્રમોટર દિનેશ ગુપ્તાના પ્રોક્સી દ્વારા રજૂ કરાયેલ અને તેમના નિયંત્રણ હેઠળની એન્ટિટીઝ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલી રિઝોલ્યુશન યોજનાને સુવિધા મળી. એજન્સીએ બેસ્ટ ફૂડ્સ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી જીતેશ ગુપ્તાને મળેલા અસ્પષ્ટ બેંક વ્યવહારોના પુરાવા પણ શોધી કાઢ્યા છે.

આ ઘટના ઇન્સોલ્વન્સી પ્રોફેશનલ્સને નિશાન બનાવતી નિયમનકારી કાર્યવાહીના ઉભરતા પેટર્નનો એક ભાગ છે. ફેબ્રુઆરી 2026 માં, ED એ આ જ પ્રકારના ગુનાઓ માટે રિચા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ અરવિંદ કુમારની ધરપકડ કરી હતી. તે કેસમાં, કુમાર પર શેલ એન્ટિટીઝમાંથી વધુ પડતા દાવાઓ સ્વીકારવા માટે ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર્સ સાથે મળી જવાનો આરોપ હતો, જેના કારણે વાસ્તવિક લેણદારોની મતદાન શક્તિ ઘટી ગઈ હતી. જ્યારે આ આરોપો સાબિત થાય છે, ત્યારે ધિરાણકર્તાઓ માટે ગંભીર નાણાકીય પરિણામો આવી શકે છે, જેમને તેમના લોન પર નોંધપાત્ર રીતે ઓછી રિકવરી, જેને ઘણીવાર "હેરકટ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલે અગાઉ જીતેશ ગુપ્તાના આચરણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. 9 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ આપેલા આદેશમાં, ટ્રિબ્યુનલે નોંધ્યું હતું કે ગુપ્તાએ બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે સત્તાની બહાર કામ કર્યું હતું અને તેમને બદલવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ED ની વર્તમાન તપાસ સૂચવે છે કે આવી પ્રવૃત્તિઓ બેંકિંગ સિસ્ટમને અસ્થિર કરવા અને વ્યક્તિગત લાભ માટે સંપત્તિના દુરુપયોગની સુવિધા આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી શકે છે.

રોકાણકારો અને લેણદારો માટે, આ ધરપકડો સંકેત આપે છે કે નિયમનકારી સંસ્થાઓ નાદાર સંપત્તિઓના સંચાલન માટે નિયુક્ત કરાયેલા પ્રોફેશનલ્સના આચરણ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. દેવા નિરાકરણ દરમિયાન મૂલ્યનું રક્ષણ કરવા માટે ઇન્સોલ્વન્સી ફ્રેમવર્કની અખંડિતતા નિર્ણાયક છે. આગળનો મહત્વપૂર્ણ પગલું એ જોવાનું રહેશે કે આ ચાલુ તપાસો કેવી રીતે પ્રગતિ કરે છે અને શું તે ઇન્સોલ્વન્સી પ્રક્રિયામાં વધુ પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ્સ માટે કડક દેખરેખ અથવા સુધારેલા નિયમો તરફ દોરી જાય છે.