દિલ્હી હાઈકોર્ટે Authum Investment ના અધિકારીઓ અમિત અને સંજય ડાંગી સામેના લુકઆઉટ સર્ક્યુલરને રદ કર્યા છે. મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસ વચ્ચે તેમને વિદેશ પ્રવાસ માટે રાહત મળી છે, પરંતુ તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં લિસ્ટેડ કંપની Authum Investment and Infrastructure Limited ના સિનિયર અધિકારીઓ અમિત ડાંગી અને સંજય ડાંગીને મોટી કાયદાકીય રાહત આપી છે. ૧૬ ઓક્ટોબર ના રોજ જસ્ટિસ મધુ જૈને આદેશ આપતા કહ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન લાંબા સમય સુધી વિદેશ પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવો યોગ્ય નથી.
તપાસનું મૂળ કારણ શું છે?
આ આખો મામલો ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ દરમિયાન Reliance Commercial Finance અને Reliance Home Finance માં થયેલી નાણાકીય અનિયમિતતા સાથે જોડાયેલો છે. Authum Investment એ ૨૦૨૨ માં ઇન્સોલ્વન્સી પ્રક્રિયા દ્વારા આ કંપનીઓને હસ્તગત કરી હતી. જુલાઈ ૨૦૨૫ માં Enforcement Directorate (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ટ્રાવેલ માટેની શરતો
કોર્ટે ભલે વિદેશ પ્રવાસનો પ્રતિબંધ હટાવ્યો હોય, પરંતુ આ રાહત સંપૂર્ણ નથી. અધિકારીઓએ તપાસ એજન્સીઓ સાથે સંપૂર્ણ સહકાર આપવો પડશે અને તમામ સમન્સનો જવાબ આપવો પડશે. આ ઉપરાંત, વિદેશ પ્રવાસ કરતા પહેલા તપાસ અધિકારીને અગાઉથી જાણ કરવી પડશે, જેમાં પ્રવાસનું આયોજન, સ્થળ અને સંપર્ક વિગતો આપવી ફરજિયાત છે.
રોકાણકારોએ શું ધ્યાનમાં રાખવું?
રોકાણકારો માટે મુખ્ય બાબત એ છે કે આ આદેશ માત્ર ટ્રાવેલ રિસ્ટ્રિક્શન પૂરતો મર્યાદિત છે, ED ની તપાસ હજુ ચાલુ છે. Rouse Avenue ની PMLA કોર્ટમાં આ કેસની સુનાવણી ચાલી રહી છે. ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસ સેક્ટરમાં કામ કરતી કંપની હોવાથી, કોઈપણ પ્રકારની કાયદાકીય અનિશ્ચિતતા કંપનીના ગવર્નન્સ પર અસર કરી શકે છે, તેથી કંપનીના ફાઈલિંગ્સ પર નજર રાખવી અત્યંત જરૂરી છે.