Whalesbook
ક્રિપ્ટોકરન્સી ફ્રોડ સામે લડવાની રીતમાં એક મોટો બદલાવ આવ્યો છે. હવે માત્ર સ્કીમ ચલાવનારાઓને જ નહીં, પરંતુ તેને ટેકનિકલી સક્ષમ બનાવનારા લોકોને પણ કાયદાકીય કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે. આ બદલાવ Darwin Labs ના કો-ફાઉન્ડર અને CTO, Ayush Varshney, ની ધરપકડ સાથે સ્પષ્ટ થયો છે. CBI એ તેમને GainBitcoin Ponzi Scheme માટે ટેકનોલોજીકલ માળખું તૈયાર કરવા બદલ ઝડપી પાડ્યા છે.
Varshney પર આરોપ છે કે તેમણે GainBitcoin Ponzi Scheme, જે Variabletech Pte. Ltd. દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી હતી, તેના મુખ્ય ટેકનિકલ પાસાઓ ડિઝાઇન અને ડેવલપ કર્યા હતા. આમાં MCAP ક્રિપ્ટો ટોકન, GBMiners.com નામનું Bitcoin માઇનિંગ પૂલ, એક Bitcoin પેમેન્ટ ગેટવે, Coin Bank Bitcoin વોલેટ અને મુખ્ય GainBitcoin ઇન્વેસ્ટર વેબસાઇટનો સમાવેશ થાય છે.
Ayush Varshney ને મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી દેશ છોડીને ભાગવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ઝડપી લેવાયા હતા. લૂક આઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કરાયા બાદ તેમની ધરપકડ થઈ. CBI એ તેમને 10 માર્ચના રોજ ઔપચારિક રીતે કસ્ટડીમાં લીધા. CBI આ કેસમાં ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરેસી, બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ, ચીટિંગ અને સાયબર ક્રાઇમ સંબંધિત કાયદાઓ હેઠળ તપાસ કરી રહી છે.
આ ધરપકડ ડિજિટલ એસેટ ક્રાઇમ સામેની કાર્યવાહીની જટિલતા દર્શાવે છે. જેમ જેમ ક્રિપ્ટો માર્કેટ વધી રહ્યું છે, તેમ તેમ ગ્રાહકોની સુરક્ષા અને યોગ્ય બજાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિયમનકારી દેખરેખ વધી રહી છે. Darwin Labs જેવી પ્રાઇવેટ ફર્મ્સ માટે, ફ્રોડમાં ફસાવાથી સીધું કાયદાકીય પતન અને ઓપરેશનલ શટડાઉનનું જોખમ રહેલું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ડિસેમ્બર 2023 ના આદેશ મુજબ CBI એ આ પ્રકારની જટિલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્રોડ સ્કીમ્સ સામે સંકલિત તપાસ શરૂ કરી છે.
Tech કંપનીઓ માટે આ એક મોટો સંકેત છે. જે કંપનીઓ બ્લોકચેન અથવા ક્રિપ્ટો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, તેમને હવે કડક ડ્યુ ડિલિજન્સ (due diligence) અને અનુપાલન નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. કોઈપણ ભૂલ અથવા અજાણતાં પણ ફ્રોડ પ્રવૃત્તિઓમાં સક્ષમ કરનાર તરીકે પકડાયેલી કંપનીઓ સામે ગંભીર દંડ, સંપત્તિની જપ્તી અને શટડાઉન જેવી કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
Tech Enablers પર આ ફોકસ સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી સેવા પ્રદાતાઓ પર પણ થશે. બ્લોકચેન ડેવલપમેન્ટ, સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ બનાવટ અથવા વોલેટ સેવાઓ પ્રદાન કરતી કંપનીઓએ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.