રિલાયન્સ પાવર ED ની મુશ્કેલીમાં! મોટા એનર્જી પ્રોજેક્ટ માટે કરોડોની નકલી ગેરંટીનો ખુલાસો - CFOની ધરપકડ!

SECI એનર્જી પ્રોજેક્ટ ટેન્ડરમાં કથિત છેતરપિંડી: ED એ રિલાયન્સ પાવરની તપાસ શરૂ કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ પાવરના સંપૂર્ણ માલિકીના સબસિડિયરી, રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ, સામે એક મહત્વપૂર્ણ એનર્જી સ્ટોરેજ પ્રોજેક્ટ માટે સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SECI) ને નકલી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરવાના આરોપોની તપાસ શરૂ કરી છે. ED ની તપાસ SECI અને રિલાયન્સ NU BESS દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે, જે નાણાકીય ગેરરીતિઓના જટિલ જાળાને ઉજાગર કરે છે.

પૃષ્ઠભૂમિ વિગતો

• રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડે SECI ના 1000 MW/2000 MWh સ્ટેન્ડઅલોન બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ (BESS) પ્રોજેક્ટ્સ માટેના ટેન્ડરમાં બિડ કરી હતી.
• આ ટેન્ડર માટે 68.2 કરોડ રૂપિયાની બેંક ગેરંટી જરૂરી હતી.
• નિયમો અનુસાર, વિદેશી બેંક ગેરંટીઓને તેમની ભારતીય શાખાઓ અથવા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) દ્વારા સમર્થિત (endorsed) કરવાની જરૂર હતી.

મુખ્ય આંકડા અથવા ડેટા

• કુલ બિડ આવશ્યકતા: બેંક ગેરંટી માટે 68.2 કરોડ રૂપિયા.
• અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી ફર્સ્ટરૅન્ડ બેંક (મનીલા) અને ACE ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક લિમિટેડ (મલેશિયા) પાસેથી મેળવેલી કથિત નકલી બેંક ગેરંટી.
• કથિત ભંડોળ ટ્રાન્સફર: 6.33 કરોડ રૂપિયા રોઝા પાવર સપ્લાય કંપની લિમિટેડ થી બિસવાલ ટ્રેડલિંકને.
• બિસવાલ ટ્રેડલિંકને કથિત "ફી" તરીકે ચૂકવેલ: 5.40 કરોડ રૂપિયા.
• ED દ્વારા જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિ: 5.15 કરોડ રૂપિયા.

નકલી યોજના

• તપાસકર્તાઓએ શોધી કાઢ્યું કે રિલાયન્સ NU BESS એ નકલી બેંક ગેરંટી મેળવવા માટે શેલ કંપની બિસવાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, પાર્થ સારથી બિસ્વાલને હાયર કર્યા હતા.
• બેંક ગેરંટી કથિત રીતે અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી વિદેશી બેંક શાખાઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી.
• સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના સમર્થનો (endorsements) કથિત રીતે સ્પૂફ થયેલ SBI ઇમેઇલ ID (s-bi.co.in, અધિકૃત sbi.co.in ની નકલ કરતું) અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યા હતા.
• રિલાયન્સ ગ્રુપના અધિકારીઓએ કથિત રીતે પરિવહન સેવાઓના બહાને અન્ય ગ્રુપ કંપની, રોઝા પાવર સપ્લાય કંપની લિમિટેડ, પાસેથી બિસવાલ ટ્રેડલિંકને 6.33 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા માટે નકલી વર્ક ઓર્ડર અને ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા.

બિડ બચાવવા અને દોષારોપણ ટાળવાના પ્રયાસો

• ED અનુસાર, મુખ્ય રિલાયન્સ ગ્રુપ અધિકારીઓને બનાવટી ગેરંટી વિશે જાણ હતી.
• જ્યારે SECI એ છેતરપિંડી શોધી કાઢી, ત્યારે રિલાયન્સે 24 કલાકની અંદર IDBI બેંક પાસેથી વાસ્તવિક ગેરંટી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ સમયમર્યાદા વીતી ગઈ હોવાથી SECI એ તેને નકારી દીધું.
• તેની L-2 બિડ સ્થિતિને સમર્થન આપવા માટે, Reliance NU BESS એ કથિત રીતે કોલકાતામાં SBI શાખા પાસેથી, નકલી કરારો અને નકલી મ્યુનિસિપલ પ્રમાણપત્રોનો સમાવેશ કરીને, નકલી ગેરંટીનું નવું સમર્થન મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
• આ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા પછી, રિલાયન્સે બિસવાલ ટ્રેડલિંક સામે ફરિયાદ નોંધાવી, જેને ED જવાબદારી ટાળવાનો પ્રયાસ માની રહી છે.

ED ના તારણો અને કાર્યવાહી

• ED એ જણાવ્યું કે તપાસમાં રિલાયન્સ ગ્રુપની "મિલિભગત અને દૂષિત ઈરાદાઓ" સ્થાપિત થયા છે.
• રિલાયન્સ પાવરના CFO, અશોક કુમાર પાલ, અને અન્ય સુવિધાકર્તાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેઓ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
• ED એ 5.15 કરોડ રૂપિયાની ગુનાની આવક (proceeds of crime) જપ્ત કરી છે.
• આ કેસ હવે વિશેષ પ્રिवेंशन ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે.

અસર

આ તપાસ રિલાયન્સ પાવરના કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને નિયમનકારી ધોરણોના પાલન પર એક પડછાયો પાડે છે. આનાથી વધુ નિયમનકારી તપાસ, દંડ અથવા કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. રોકાણકારો માટે, તે કંપનીની અંદર નાણાકીય પારદર્શિતા અને જોખમ સંચાલન અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરે છે. PMLA કોર્ટમાં તેનું પરિણામ નિર્ણાયક રહેશે.

• Impact rating: 7

મુશ્કેલ શબ્દોની સમજૂતી

• Enforcement Directorate (ED): ભારતમાં અમલીકરણ નિર્દેશાલય, આર્થિક કાયદાઓ લાગુ કરવા અને આર્થિક ગુનાઓ સામે લડવા માટે જવાબદાર કાયદા અમલીકરણ એજન્સી.
• SECI (Solar Energy Corporation of India): ભારતના નવી અને નવીનીકરણીય ઉર્જા મંત્રાલય હેઠળની એક જાહેર ક્ષેત્રની કંપની, જે સૌર ઊર્જાને પ્રોત્સાહન આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
• FIR (First Information Report): કોઈપણ સંજ્ઞેય ગુનાની માહિતી મળ્યા પછી પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલ સત્તાવાર અહેવાલ.
• Bank Guarantee: બેંક દ્વારા તેના ક્લાયન્ટની નાણાકીય જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવશે તેનું વચન. જો ક્લાયન્ટ નિષ્ફળ જાય, તો બેંક નુકસાન ભોગવશે.
• Shell Company: માત્ર કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપની, જેનું કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક કામગીરી કે સંપત્તિ નથી, તેનો ઉપયોગ ઘણીવાર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને છુપાવવા અથવા છેતરપિંડી કરવા માટે થાય છે.
• Spoofed Email: એક ઇમેઇલ જે કાયદેસર પ્રેષક પાસેથી આવ્યો હોય તેવું દેખાવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, ઘણીવાર ફિશિંગ અથવા છેતરપિંડી યોજનાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.
• PMLA (Prevention of Money Laundering Act): મની લોન્ડરિંગને રોકવા અને મની લોન્ડરિંગથી પ્રાપ્ત થયેલ સંપત્તિ જપ્ત કરવા માટે ઘડવામાં આવેલ ભારતીય કાયદો.