એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રિલાયન્સ પાવર ફ્રોડ કેસમાં કન્સલ્ટન્ટની ધરપકડ કરી, અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ થશે

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કોલકાતાના કન્સલ્ટન્ટ અમર નાથ દત્તાની ધરપકડ કરી છે, જેના પર રિલાયન્સ પાવરના ભૂતપૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્સિયલ ઓફિસર (CFO) અશોક પાલ સાથે મળીને, સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (SECI) ને ટેન્ડર માટે 68 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બોગસ બેંક ગેરંટી પ્રદાન કરવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. ટ્રેડ ફાઇનાન્સિંગ કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પ્રદાન કરતા દત્તાને ED ની કસ્ટડીમાં ચાર દિવસ માટે રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. અશોક પાલ અને પાર્થા સારથી બિસવાલ પછી આ કેસમાં આ ત્રીજી ધરપકડ છે. અનિલ અંબાણીની 14 નવેમ્બરે ED દ્વારા પૂછપરછ થવાના માત્ર એક અઠવાડિયા પહેલા આ કાર્યવાહી થઈ છે. અનિલ અંબાણી બે મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં તપાસ હેઠળ છે, જે કથિત બેંક ફ્રોડ અને કાવતરા સાથે સંબંધિત છે. ED એ અગાઉ તેમની પૂછપરછ કરી હતી, અને છેલ્લા અઠવાડિયે અંબાણી અને તેમની રિલાયન્સ એન્ટિટીઝની 7,500 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ ED દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી હતી. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે બેંક ગેરંટીમાં રિલાયન્સ પાવર સબસિડિયરી દ્વારા SECI ને નકલી એન્ડોર્સમેન્ટ્સ અને નકલી SFMS કન્ફર્મેશન હતા. ED લાભાર્થીઓની ઓળખ કરવા, ભંડોળને ટ્રેસ કરવા અને મોટા કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવા માટે તેની તપાસ ચાલુ રાખી રહ્યું છે. SECI, જે એક જાહેર ક્ષેત્રનું એકમ છે, તેણે કપટપૂર્ણ ગેરંટીને કારણે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના નુકસાનનો દાવો કર્યો છે. ED ની મની લોન્ડરિંગ તપાસ SECI દ્વારા દિલ્હી પોલીસની ઇકોનોમિક ઓફન્સ વિંગમાં નોંધાયેલ FIR પર આધારિત છે. રિલાયન્સ પાવર પર કથિત ફંડ ડાયવર્ઝનનો આરોપ છે, જેમાં બોર્ડ રિઝોલ્યુશન્સ એક્ઝિક્યુટિવ્સને ટેન્ડર દસ્તાવેજો સંભાળવા અને કંપનીની નાણાકીય ક્ષમતાઓનો લાભ લેવા માટે સશક્ત બનાવતા હતા. ભુવનેશ્વર અને કોલકાતામાં ED દ્વારા કરાયેલ અગાઉની શોધખોળોમાં, એક શેલ એન્ટિટી દ્વારા બોગસ ગેરંટી જનરેટ કરવાના પુરાવા મળ્યા હતા, જેમાં અસલી દેખાવા માટે સ્પૂફ્ડ ઈમેલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. Impact: આ ધરપકડ અને એક સબસિડિયરીમાં કથિત નાણાકીય છેતરપિંડી અંગે ચાલી રહેલી તપાસથી રિલાયન્સ પાવર અને વ્યાપક રિલાયન્સ ગ્રુપ પર રોકાણકારોની ભાવના પર નકારાત્મક અસર થવાની સંભાવના છે. તે નિયમનકારી દેખરેખને તીવ્ર બનાવે છે અને આગળ જતાં વધુ કાનૂની પડકારો અને નાણાકીય અસરો તરફ દોરી શકે છે, જે સંભવતઃ શેરના ભાવ અને વ્યવસાયિક કામગીરીને અસર કરી શકે છે. Rating: 8/10. Heading: વ્યાખ્યાઓ બોગસ બેંક ગેરંટી (Bogus bank guarantee): કોઈ કરાર અથવા ટેન્ડરમાં પ્રદર્શન અથવા ચુકવણીની ખાતરી આપવા માટે પ્રદાન કરાયેલ નકલી અથવા અમાન્ય નાણાકીય ગેરંટી. SFMS કન્ફર્મેશન્સ (SFMS confirmations): બેંકો દ્વારા વિશ્વભરમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સુરક્ષિત મેસેજિંગ સિસ્ટમ SWIFT નેટવર્ક દ્વારા મોકલવામાં આવેલા નાણાકીય વ્યવહારોની પુષ્ટિ. નકલી કન્ફર્મેશન્સ સૂચવે છે કે વ્યવહાર કાયદેસર રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવ્યો નથી. શેલ એન્ટિટી (Shell entity): કાયદેસર રીતે અસ્તિત્વ ધરાવતી પરંતુ ન્યૂનતમ અથવા કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક કામગીરી ન ધરાવતી કંપની, ઘણીવાર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ અથવા માલિકી છુપાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. સ્પૂફ્ડ ઈમેલ એકાઉન્ટ્સ (Spoofed email accounts): કાયદેસર સ્ત્રોતમાંથી આવ્યા હોય તેવા દેખાતા ઈમેલ એકાઉન્ટ્સ, જેથી પ્રાપ્તકર્તાઓને છેતરીને માહિતી જાહેર કરાવી શકાય અથવા અમુક ક્રિયાઓ કરાવી શકાય. મની લોન્ડરિંગ (Money laundering): ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી મોટી રકમને કાયદેસર સ્ત્રોતમાંથી આવી હોય તેવા દેખાડવાની ગેરકાયદેસર પ્રક્રિયા. ઇકોનોમિક ઓફન્સ વિંગ (Economic offence wing): છેતરપિંડી, દુરુપયોગ અને મની લોન્ડરિંગ જેવા નાણાકીય ગુનાઓની તપાસ માટે પોલીસ દળની અંદર એક વિશિષ્ટ એકમ.