એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે અનિલ અંબાણી ગ્રુપ કંપની સામે ₹68 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં ત્રીજી વ્યક્તિની ધરપકડ કરી

બિઝનેસમેન અનિલ અંબાણીની એક ગ્રુપ કંપની સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ત્રીજી ધરપકડ કરી છે. અમર નાથ દત્તાને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગુરુવારે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. આ ધરપકડ રિલાયન્સ પાવરના ભૂતપૂર્વ CFO અશોક કુમાર પાલ અને બિસવાલ ટ્રેડલિંકના MD પાર્થા સારથી બિસવાલની અગાઉની ધરપકડ બાદ થઈ છે. આ કેસ રિલાયન્સ પાવરની સબસિડીયરી રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ વતી સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (SECI) ને ₹68.2 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરવા સાથે સંબંધિત છે. ED નો દાવો છે કે ઓડિશા સ્થિત કંપની બિસવાલ ટ્રેડલિંક કમિશનના બદલામાં વ્યવસાયોને નકલી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડીને એક રેકેટ ચલાવી રહી હતી. રિલાયન્સ પાવરે (અગાઉ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડ) જણાવ્યું છે કે તેઓ "છેતરપિંડી, ફોర్జરી અને છેતરપિંડીના ષડયંત્રનો ભોગ બન્યા છે" અને તેમણે ફોજદારી ફરિયાદ પણ દાખલ કરી છે. ગ્રુપના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, અનિલ અંબાણી 3.5 વર્ષથી વધુ સમયથી બોર્ડ પર નથી, તેથી તેઓ આ મામલામાં સામેલ નથી. આ તપાસ દિલ્હી પોલીસની FIR થી શરૂ થઈ, જેમાં જાણવા મળ્યું કે નકલી બેંક ગેરંટી કથિત રીતે ફર્સ્ટ રેન્ડ બેંક, મનીલા, ફિલિપિન્સ દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બેંકની ત્યાં કોઈ શાખા ન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બિસવાલ ટ્રેડલિંકે SECI ને છેતરવા માટે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જેવા જ ઈમેલ ડોમેનનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું કહેવાય છે. Impact: નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને છેતરપિંડીના આરોપોને કારણે આ સમાચાર રિલાયન્સ પાવર અને સંભવતઃ અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓ પર રોકાણકારોની ભાવનાઓને નકારાત્મક રીતે અસર કરી શકે છે. તે ગવર્નન્સ જોખમોને ઉજાગર કરે છે અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ તરફથી વધુ તપાસ તરફ દોરી શકે છે. Impact Rating: 6/10 મુશ્કેલ શબ્દો સમજાવ્યા: * **Enforcement Directorate (ED) (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ):** ભારતની કાયદા અમલીકરણ એજન્સી છે જે આર્થિક કાયદા લાગુ કરવા અને આર્થિક ગુનાઓ સામે લડવા માટે જવાબદાર છે. * **Money Laundering (મની લોન્ડરિંગ):** ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કમાયેલા પૈસાને કાયદેસર સ્ત્રોતમાંથી આવ્યા હોય તેવા દર્શાવવાની ગેરકાયદેસર પ્રક્રિયા. * **Prevention of Money Laundering Act (PMLA) (મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ):** ભારતમાં મની લોન્ડરિંગનો સામનો કરવા માટે ઘડવામાં આવેલો એક વિશેષ કાયદો. * **Bank Guarantee (બેંક ગેરંટી):** બેંક દ્વારા કરવામાં આવેલું વચન કે ખરીદનાર અથવા દેવાદારની નાણાકીય જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. જો ખરીદનાર અથવા દેવાદાર પોતાની જવાબદારીઓ પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો બેંક વિક્રેતા અથવા ધિરાણકર્તાને નાણાં ચૂકવશે. * **Subsidiary (સબસિડીયરી):** હોલ્ડિંગ કંપનીના નિયંત્રણ હેઠળની કંપની. * **FIR (First Information Report) (ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ):** ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે પોલીસ અથવા અન્ય અધિકારીઓ સમક્ષ નોંધાવવામાં આવેલો અહેવાલ. * **Economic Offences Wing (EOW) (આર્થિક ગુના શાખા):** પોલીસ વિભાગોની અંદર એક વિશેષ શાખા જે આર્થિક અને નાણાકીય ગુનાઓની તપાસ કરે છે. * **Facsimile (ફેક્સિમાઇલ):** તે એક નકલ અથવા પ્રતિકૃતિ છે. (ઇમેઇલ ડોમેનના સમાન હોવાના સંદર્ભમાં વપરાયેલ). * **Paper Entity (પેપર એન્ટિટી):** એવી કંપની જે માત્ર કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને જેની પાસે ખૂબ ઓછી અથવા કોઈ વાસ્તવિક વ્યાપારિક કામગીરી અથવા સંપત્તિ નથી.