એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અનિલ અંબાણીને ફરીથી સમન્સ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને 14 નવેમ્બરે પૂછપરછ માટે હાજર થવા માટે નવું સમન્સ જારી કર્યું છે. આ સમન્સ ઓગસ્ટમાં થયેલી લગભગ દસ કલાકની પૂછપરછ બાદ આવ્યું છે. આ ચાલુ તપાસ બેંક છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસ સંબંધિત છે.

આ તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા 21 ઓગસ્ટે દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે. આ FIRમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ (RCom) અને અન્યો પર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) સાથે લગભગ ₹2,929 કરોડની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. CBI એ અગાઉ આ તપાસના ભાગ રૂપે અનિલ અંબાણીના મુંબઈ સ્થિત નિવાસસ્થાને પણ સર્ચ હાથ ધર્યા હતા.

SBI ની ફરિયાદ મુજબ, 2018 સુધીમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન પર વિવિધ ધિરાણકર્તાઓનું ₹40,000 કરોડથી વધુનું બાકી દેવું હતું, જેના કારણે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકને મોટું નુકસાન થયું હતું.

અનિલ અંબાણીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે આ મામલો એક દાયકાથી વધુ જૂનો છે, અને તે સમયે તેઓ નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હતા, રોજિંદા વ્યવસ્થાપનમાં સામેલ નહોતા. પ્રવક્તાએ એ પણ નોંધ્યું કે SBI દ્વારા અન્ય નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર્સ સામે કાર્યવાહી પાછી ખેંચી લીધા પછી પણ અંબાણીને 'પસંદગીપૂર્વક નિશાન બનાવવામાં આવ્યા' છે.

₹17,000 કરોડથી વધુની નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને લોન ડાયવર્ઝનના ED ની વ્યાપક તપાસમાં, જે અનેક રિલાયન્સ સંસ્થાઓમાં ફેલાયેલી છે, તેમાં રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (R Infra) નો પણ સમાવેશ થાય છે. આ તપાસમાં 2017 અને 2019 વચ્ચે યસ બેંકમાંથી ₹3,000 કરોડના કથિત લોન ડાયવર્ઝનને પણ આવરી લેવામાં આવ્યું છે.

તેમની તપાસના ભાગ રૂપે, ED એ તાજેતરમાં ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેમાં અનિલ અંબાણીનું મુંબઈ નિવાસસ્થાન અને દિલ્હીમાં રિલાયન્સ સેન્ટર પ્રોપર્ટીનો સમાવેશ થાય છે.

અસર (Impact) આ સમાચાર રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ અને કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ સાથે જોડાયેલી અન્ય સંસ્થાઓમાં રોકાણકારોની ભાવના (investor sentiment) પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તે ગ્રુપના નેતૃત્વ દ્વારા સામનો કરવામાં આવી રહેલી નિયમનકારી તપાસ (regulatory scrutiny) અને કાનૂની પડકારોને પ્રકાશિત કરે છે, જે શેર પ્રદર્શન (stock performance) અને રોકાણકારોના વિશ્વાસને અસર કરી શકે છે. કથિત છેતરપિંડી અને સંપત્તિ જપ્તીનું સ્તર પણ નોંધપાત્ર નાણાકીય તપાસ સૂચવે છે.