SFIO દ્વારા રિલાયન્સ અનિલ ધીરૂભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) કંપનીઓમાં નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને ફંડ ડાયવર્ઝન અંગે તપાસ શરૂ કરાઈ.

કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયે સીરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO) ને રિલાયન્સ અનિલ ધીરૂભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) હેઠળની અનેક કંપનીઓની તપાસ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ વિસ્તૃત તપાસ, જેની પ્રારંભિક તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI), અને માર્કેટ રેગ્યુલેટર SEBI દ્વારા કરવામાં આવી હતી, હવે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના નિયમોના સંભવિત ઉલ્લંઘનો અને ગ્રુપ એન્ટિટીઝમાં ફંડ ડાયવર્ઝનના આરોપો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આ નિર્ણય બેંકો દ્વારા રિલાયન્સ કેપિટલ અને રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ દ્વારા થયેલા લોન ડિફોલ્ટ બાદ ઓર્ડર કરાયેલ ફોરેન્સિક ઓડિટમાં મળેલા અનિયમિતતાઓ અને રેડ ફ્લેગ્સને પ્રકાશિત કરતા અનેક ઓડિટર્સ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ તરફથી મળેલી ચેતવણીઓને પગલે લેવાયો છે.

SFIO તપાસનો ઉદ્દેશ નાણાકીય ગેરવહીવટની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરવાનો છે, જેમાં કંપનીના ફંડ્સનો ગેરઉપયોગ થયો છે કે કેમ, મની ટ્રેઇલને છુપાવવા માટે શેલ એન્ટિટીઝનો ઉપયોગ થયો છે કે કેમ, અને બેંકો, ઓડિટર્સ અથવા ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓ દ્વારા કોઈ જાણી જોઈને ચૂક થઈ છે કે કેમ તે શામેલ છે. એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું કે SFIO મની ટ્રેઇલનું મેપિંગ કરશે અને કપટપૂર્ણ કંપનીઓને દૂર કરી શકે છે અથવા તેમના પર કાર્યવાહી કરી શકે છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ, રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અને CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિત ઓછામાં ઓછી ચાર એન્ટિટીઓ સીધી SFIO તપાસ હેઠળ છે, અને ગ્રુપની અન્ય એન્ટિટીઓની પણ તપાસ થઈ શકે છે.

આ પગલું ED દ્વારા કરવામાં આવેલી આક્રમક અમલીકરણ કાર્યવાહી બાદ આવ્યું છે, જેણે તાજેતરમાં મુંબઈ, નવી મુંબઈ અને નવી દિલ્હીમાં સ્થિત સંપત્તિઓ સહિત લગભગ ₹7,500 કરોડની સંપત્તિઓ ફંડ ડાયવર્ઝનના સંબંધમાં જપ્ત કરી છે. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે 2010 અને 2012 વચ્ચે, ભારતીય બેંકો પાસેથી ઉઠાવવામાં આવેલી મોટી લોનની રકમોનો ઉપયોગ જૂના લોન ચૂકવવા, સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા અને પછી ઉપાડવા, અથવા દેવાનું 'એવરગ્રીનિંગ' કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ED નો દાવો છે કે જટિલ, લેયર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ દ્વારા લગભગ ₹13,600 કરોડનું ડાયવર્ઝન થયું હતું.

રિલાયન્સ ગ્રુપે અગાઉ કોઈપણ ખોટી કાર્યવાહીનો ઇનકાર કર્યો છે, એમ કહીને કે અનિલ અંબાણી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી તેમના બોર્ડ પર નથી. SFIO હવે મુખ્ય નિર્ણયો માટે જવાબદાર વ્યક્તિઓની ઓળખ કરશે અને કોર્પોરેટ કાયદાઓના ઉલ્લંઘનોને નિર્ધારિત કરશે, જેના પરિણામે દંડ, કાર્યવાહી અથવા ડિરેક્ટરની અયોગ્યતા થઈ શકે છે. આ જવાબદારી માટે સરકારી દબાણને વધુ ગાઢ બનાવે છે, જે રિલાયન્સ ગ્રુપને નોંધપાત્ર કાનૂની અને નાણાકીય દબાણ હેઠળ મૂકે છે.

અસર: આ સમાચાર ભારતીય શેરબજાર અને ભારતીય વ્યવસાયો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. રિલાયન્સ ગ્રુપ જેવી મોટી કોંગ્લોમરેટ પર નાણાકીય છેતરપિંડી અને ફંડ ડાયવર્ઝન સંબંધિત મલ્ટિ-એજન્સી તપાસ રોકાણકારોના વિશ્વાસ, સંબંધિત લિસ્ટેડ એન્ટિટીઓના શેર ભાવ અને ભારતમાં કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના વ્યાપક નિયમનકારી વાતાવરણને અસર કરી શકે છે.