કોબ્રાપોસ્ટે રિલાયન્સ ADA ગ્રુપ પર મોટા નાણાકીય કૌભાંડનો આરોપ મૂક્યો; ગ્રુપે આરોપોનો ઇનકાર કર્યો

એક ભારતીય બિન-લાભકારી ન્યૂઝ વેબસાઇટ, કોબ્રાપોસ્ટે રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (Reliance ADA Group) પર આશરે ₹28,874 કરોડના "મોટા નાણાકીય કૌભાંડ"નો આરોપ મૂકતો વિસ્તૃત અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો છે. તપાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, IPO (Initial Public Offering) ની આવક અને બોન્ડ્સમાંથી મેળવેલ ભંડોળ કથિત રીતે ગ્રુપના પ્રમોટર્સ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યું. અહેવાલમાં રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની છ લિસ્ટેડ એન્ટિટીઝનો પણ આ કથિત ભંડોળ વાળવામાં સામેલ હોવાનો ઉલ્લેખ છે. કોબ્રાપોસ્ટ વધુમાં દાવો કરે છે કે, લગભગ $1.53 બિલિયન (આશરે ₹13,047.50 કરોડ) ભંડોળ વિદેશી સ્ત્રોતોમાંથી "શંકાસ્પદ રીતે" ADA ગ્રુપની કંપનીઓમાં આવ્યું. અહેવાલમાં સિંગાપોર સ્થિત Emerging Market Investments & Trading Pte (EMITS) કંપનીએ Reliance Innoventure Pvt Ltd ને $750 મિલિયન મોકલ્યા હતા, ત્યારબાદ EMITS અને તેની પેટાકંપનીઓ બંધ કરી દેવામાં આવી, જે સંભવતઃ મની લોન્ડરિંગ હોઈ શકે છે, તેવા એક ચોક્કસ ટ્રાન્ઝેક્શનનો ઉલ્લેખ છે. કુલ કથિત ડાયવર્ઝન, સ્થાનિક અને વિદેશી, ₹41,921 કરોડથી વધુ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જે વિવિધ ટેક્સ હેવનમાં (tax havens) અનેક પાસ-થ્રુ એન્ટિટીઝ, પેટાકંપનીઓ અને ઓફશોર વાહનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું. અહેવાલમાં અનિલ અંબાણી દ્વારા 2008 માં ખરીદવામાં આવેલી લક્ઝરી યાટ (yacht) નો પણ ઉલ્લેખ છે, જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે તે વ્યવસાયિક ભંડોળને અંગત વૈભવ માટે વાળીને ખરીદવામાં આવી હતી, જેનાથી ભારતીય લોકોને આશરે $20 મિલિયનનો ખર્ચ થયો. અસર: આ સમાચાર રિલાયન્સ ADA ગ્રુપમાં રોકાણકારોના વિશ્વાસને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે અને તેની લિસ્ટેડ એન્ટિટીઝના શેરના ભાવને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ SEBI અને RBI જેવી નિયમનકારી સંસ્થાઓ તરફથી વધુ તપાસને વેગ આપી શકે છે, જેનાથી ગ્રુપમાં કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને નાણાકીય પદ્ધતિઓની વધુ તપાસ થઈ શકે છે. જો આ આરોપો સાબિત થાય, તો મોટા કોંગ્લોમરેટ્સ (conglomerates) માટે બજારની ધારણા પર પણ વ્યાપક અસરો પડી શકે છે. રેટિંગ: 8/10. મુશ્કેલ શબ્દોની સમજૂતી: પ્રમોટર-લિંક્ડ કંપનીઓ (Promoter-linked companies): જે કંપનીઓ મોટા બિઝનેસ ગ્રુપના મુખ્ય સ્થાપકો અથવા પ્રમોટર્સની માલિકીની અથવા નિયંત્રણ હેઠળ હોય. પાસ-થ્રુ એન્ટિટીઝ (Pass-through entities): કર હેતુઓ માટે, જે પોતે આવકવેરો ચૂકવતી નથી, પરંતુ પોતાની આવક અથવા નુકસાન તેના રોકાણકારો અથવા માલિકોને પસાર કરે છે. શેલ કંપનીઓ (Shell companies): ફક્ત કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવતી અને કોઈપણ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક કામગીરી ન ધરાવતી કંપનીઓ, જે ઘણીવાર ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ઓફશોર વાહનો (Offshore vehicles): વિદેશી દેશમાં સ્થાપિત કંપનીઓ અથવા એન્ટિટીઝ, જે ઘણીવાર વિવિધ કર કાયદાઓ અથવા નાણાકીય નિયમોનો લાભ લેવા માટે હોય છે. મની લોન્ડરિંગ (Money laundering): ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કમાયેલ મોટી માત્રામાં નાણાંને કાયદેસર સ્ત્રોતમાંથી આવેલા દર્શાવવાની ગેરકાયદેસર પ્રક્રિયા. કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (Ministry of Corporate Affairs - MCA): ભારતમાં કંપનીઓના વહીવટ માટે જવાબદાર સરકારી મંત્રાલય. SEBI (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા): ભારતીય સિક્યોરિટીઝ માર્કેટને નિયંત્રિત કરવા માટે જવાબદાર નિયમનકારી સંસ્થા. NCLT (નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ): ભારતમાં કોર્પોરેટ અને નાદારી સંબંધિત બાબતો સાથે વ્યવહાર કરતી અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થા. RBI (રુઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા): ભારતીય બેંકિંગ સિસ્ટમના નિયમન માટે જવાબદાર ભારતની સેન્ટ્રલ બેંક અને સર્વોચ્ચ નિયમનકારી સંસ્થા. Emerging Market Investments & Trading Pte (EMITS): અહેવાલમાં ઉલ્લેખિત ચોક્કસ સિંગાપોર સ્થિત કંપની. Reliance Innoventure Pvt Ltd: અહેવાલમાં ઉલ્લેખિત રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની. દુર્ભાવનાપૂર્ણ અભિયાન (Malicious campaign): કોઈની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાના અથવા ક્ષતિ પહોંચાડવાના ઇરાદા સાથે કરવામાં આવેલ સંગઠિત પ્રયાસ. નિષ્ક્રિય પ્લેટફોર્મ (Dormant platform): એક પ્લેટફોર્મ અથવા વેબસાઇટ જે નિષ્ક્રિય છે અથવા નોંધપાત્ર સમયથી કાર્યરત નથી.