Whalesbook
ED ની આ નવીનતમ કાર્યવાહી હેઠળ, દુબઈમાં લગભગ ₹1,700 કરોડની સંપત્તિ seized કરવામાં આવી છે, જેમાં બુર્જ ખલીફાની લક્ઝરી પ્રોપર્ટીઝનો પણ સમાવેશ થાય છે. Mahadev Online Book ના પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રકર સાથે જોડાયેલી આ સંપત્તિઓની seized, તપાસનો વ્યાપ ભારતની બહાર નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ગુનાઓમાંથી ભંડોળ શોધી કાઢવાના અને વસૂલવાના પ્રયાસો તેમજ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓફશોર લોકેશન્સ પર દબાણ વધારવાની આ એક ઝલક છે.
તપાસનો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપ વધ્યો
Mahadev App કેસમાં seized કરાયેલી કુલ સંપત્તિનું મૂલ્ય હવે ₹4,336 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. તપાસકર્તાઓનો અંદાજ છે કે સિન્ડિકેટની ગેરકાયદેસર કમાણી લગભગ ₹6,000 કરોડ રહી છે. દુબઈમાં seized થયેલી મોટી માત્રામાં લક્ઝરી પ્રોપર્ટીઝ દર્શાવે છે કે આ ગેરકાયદેસર જૂથો વૈશ્વિક નાણાકીય કેન્દ્રોમાં કેટલી ઊંડાણપૂર્વક જોડાયેલા છે. દુબઈના પ્રોપર્ટી કાયદાઓ, જે અમુક વિસ્તારોમાં વિદેશીઓને સંપૂર્ણ માલિકીની મંજૂરી આપે છે, તેને નિયમનકારો માટે મુખ્ય કેન્દ્ર બનાવ્યા છે. આ કાર્યવાહી ઓફશોર બેટિંગ ઓપરેશન્સ અને સંબંધિત ગેરકાયદેસર ફાઇનાન્સને પહોંચી વળવાના વ્યાપક વૈશ્વિક પ્રયાસો સાથે સુસંગત છે.
Mahadev સિન્ડિકેટનું કદ ઉજાગર થયું
Mahadev App કેસમાં સપ્ટેમ્બર 2023 માં ₹417 કરોડ અને અગાઉ ₹21.45 કરોડ ની seized સહિત નોંધપાત્ર વિકાસ જોવા મળ્યો છે. વર્તમાન ₹1,700 કરોડ ની seized ગેરકાયદેસર ઓપરેશન્સના વધતા જતા સ્કેલ અને મૂલ્યને દર્શાવે છે. ED ની તપાસ સૂચવે છે કે એક મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય બેટિંગ સિન્ડિકેટ અનેક પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ચાલતું હતું, જે દુબઈથી મેનેજ થતું હતું અને ભારતમાં ફ્રેન્ચાઇઝી માળખા સાથે કાર્યરત હતું. વૈશ્વિક સ્તરે, ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન જુગારના બજારો વાર્ષિક અબજો ડોલરની કમાણી કરે છે, જે એક મોટો પડકાર રજૂ કરે છે. ભારતના પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ જેવી એજન્સીઓને આ જટિલ તપાસ હાથ ધરવાની સત્તા આપે છે. ED એ PMLA હેઠળ ઉચ્ચ દોષિત દર (conviction rates) નોંધાવ્યા છે, જે નક્કી થયેલા કેસોમાં 94% થી વધુ છે, અને નોંધપાત્ર સંપત્તિઓ વસૂલ કરી છે. ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ સંપત્તિ વસૂલાતમાં ભારતના સફળતાની પ્રશંસા કરી છે, જેની એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ સિસ્ટમને "બેન્ચમાર્ક" ગણાવી છે.
સંપત્તિ વસૂલાતમાં પડકારો
ED ની સક્રિય શોધખોળ અને સફળતાઓ છતાં, નોંધપાત્ર અવરોધો યથાવત છે. સૌરભ ચંદ્રકર જેવા મુખ્ય સૂત્રોનું પ્રત્યાર્પણ (extradition), જે UAE કોર્ટમાં કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યા છે, અને રવિ ઉપ્પલ, જે વનુઆતુમાં (જેની સાથે ભારતનો પ્રત્યાર્પણ સંધિ નથી) હોવાનું કહેવાય છે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય કાનૂની કાર્યવાહીમાં મુશ્કેલીઓ દર્શાવે છે. શેલ કંપનીઓ (shell companies) અને ઓફશોર એન્ટિટીઝના જટિલ નેટવર્કને ઉજાગર કરીને સંપત્તિ વસૂલ કરવી એ એક લાંબી અને માંગણીયુક્ત કાર્ય છે. ભલે ED નો દોષિત દર ઊંચો હોય, મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં કોર્ટની વિલંબ અંતિમ નિર્ણયો અને સંપત્તિ seized કરવામાં ધીરજ લાવી શકે છે. આ કથિત ભ્રષ્ટાચારમાં છત્તીસગઢના ઉચ્ચ-પદ ધરાવતા રાજકારણીઓ અને અધિકારીઓ પણ સામેલ હોવાનું કહેવાય છે, જે માત્ર નાણાકીય વ્યવહારો કરતાં વ્યાપક મુદ્દાઓ તરફ ઇશારો કરે છે.
લડાઈમાં આગલા પગલાં
Mahadev App કેસમાં ED નો અપશોર સંપત્તિઓ seized કરવાનો આક્રમક અભિગમ ગેરકાયદેસર ડિજિટલ અર્થતંત્રોમાં ભવિષ્યમાં વધુ અદ્યતન, ક્રોસ-બોર્ડર તપાસનો સંકેત આપે છે. વૈશ્વિક સહકાર અને વધુ સારા ટ્રેસિંગ ટૂલ્સ દ્વારા સમર્થિત આ વલણનો અર્થ એ છે કે અધિકારીઓ સંભવતઃ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય હબમાં સંપત્તિઓને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખશે. પ્રયાસો આ વૈશ્વિક સિન્ડિકેટ્સને તોડવા, ગુનાહિત નફો વસૂલ કરવા અને કડક અમલવારી અને આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો દ્વારા ભવિષ્યમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને નિરાશ કરવા પર કેન્દ્રિત રહેશે. ચંદ્રકર અને ઉપ્પલ જેવા પ્રમોટર્સને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (fugitive economic offenders) જાહેર કરવા એ સ્થાનને ધ્યાનમાં લીધા વિના ન્યાય પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.