એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા Ramnandi Hotels and Resorts પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. કંપની પર **₹131.79 કરોડના** બેંક લોન કૌભાંડ, ફંડ ડાયવર્ઝન અને ગીરવે મુકેલી મિલકતો ગેરકાયદે વેચવાનો આરોપ છે.
દરોડાનો વ્યાપ અને CBI ની તપાસ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બિહાર, હરિયાણા અને દિલ્હીમાં આવેલા Ramnandi Hotels and Resorts ના પરિસરોમાં વ્યાપક તપાસ હાથ ધરી છે. આ તપાસનો મુખ્ય આધાર સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટ છે, જેમાં કંપનીમાં થયેલી નાણાકીય અનિયમિતતાઓની વિગતો આપવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર કૌભાંડ?
તપાસ સંસ્થાના જણાવ્યા અનુસાર, અખોરી ગોપાલ જેવા પ્રમોટર્સની આગેવાની હેઠળની આ કંપનીએ Central Bank of India ની આગેવાની હેઠળના બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી ₹85 કરોડની લોન મંજૂર કરાવી હતી. ED નો આરોપ છે કે આમાંથી ₹58 કરોડ રકમનો ઉપયોગ જે તે હેતુ માટે કરવાને બદલે અન્યત્ર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.
મિલકતોનું વેચાણ અને ફ્રોડની પદ્ધતિ
તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે કે કંપનીએ ફંડ મેળવવા માટે બનાવટી પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશન રિપોર્ટ્સનો સહારો લીધો હતો. આટલું જ નહીં, બેંકમાં ગીરવે મુકેલી મિલકતોને બજાર કિંમત કરતા ઘણી ઓછી કિંમતે પોતાના જ મળતિયાઓને વેચી દેવામાં આવી હતી. આ પગલું મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહીથી બચવા માટે સંપત્તિઓને કંપનીમાંથી બહાર કાઢવાના ઈરાદે લેવાયું હોવાની શંકા છે.
Ramnandi Hotels એક પ્રાઈવેટ અનલિસ્ટેડ કંપની હોવાથી શેરબજાર પર તેની સીધી અસર નથી, પરંતુ આ કાયદાકીય મુશ્કેલીઓ કંપનીના ભવિષ્ય અને તેની વિશ્વસનીયતા સામે મોટું જોખમ ઉભું કરી રહી છે.