Enforcement Directorate (ED) એ ગુરુગ્રામના એક જાણીતા લિકર આઉટલેટ 'The Theka' સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે. કંપની પર **₹10 કરોડ** ની ટેક્સ ચોરી અને **1 લાખ** થી વધુ બોટલોના ગેરકાયદે વેચાણનો આરોપ છે.
તપાસનો મુખ્ય મુદ્દો: ટેક્સ ચોરીનું મોટું કૌભાંડ
Enforcement Directorate (ED) ની તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આ આઉટલેટ દ્વારા કસ્ટમ ડ્યુટી, VAT અને સ્ટેટ એક્સાઇઝ ફીમાં મોટી હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓના મતે, આ કૌભાંડ દ્વારા ઓપરેટરોએ 20% થી 25% સુધીનો ગેરકાયદે પ્રોફિટ માર્જિન મેળવ્યો હતો.
કેવી રીતે થતી હતી છેતરપિંડી?
આ આખું નેટવર્ક 'બોન્ડ-ટુ-બોન્ડ' ટ્રાન્સફર સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરીને ચાલતું હતું. ગોવા કે મહારાષ્ટ્રના બોન્ડેડ વેરહાઉસ માટે મોકલેલા વિદેશી દારૂના જથ્થાને ગેરકાયદેસર રીતે ગુરુગ્રામના આઉટલેટ પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવતો હતો. એટલું જ નહીં, ગ્રાહકોની આંખમાં ધૂળ નાખવા માટે દારૂની બોટલો પરથી ફરજિયાત હોલોગ્રામ અને ટ્રેક એન્ડ ટ્રેસ સ્ટ્રીપ્સ પણ હટાવી દેવામાં આવતી હતી.
કાયદાકીય કાર્યવાહી
આ કેસની શરૂઆત હરિયાણા એક્સાઇઝ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે ડિસેમ્બર 2025 માં લગભગ 4,000 કેસ દારૂ જપ્ત કર્યો હતો. હવે ED એ આ કેસને પોતાના હાથમાં લઈને Ankush Goyal અને Sugreev Kumar જેવા મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ બાદ PMLA હેઠળ તપાસ તેજ કરી છે. આગામી સમયમાં સપ્લાય ચેઈન સાથે સંકળાયેલા અન્ય ટ્રાન્સપોર્ટરો અને સપ્લાયર્સ પર પણ ગાજ વીજળી શકે છે.